Експерт з питань моніторингу шахрайських операцій

Raiffeisen Bank Ukraine , Kyiv, 2025-06-18 15:15:59

Описание

f6db71795f839653fc2902187dc52c8c.pngРайффайзен Банк — найбільший український банк з іноземним капіталом. Більше 30 років ми створюємо та вибудовуємо банківську систему нашої держави. 

  

У Райфі працює понад 5 500 співробітників, серед них одна із найбільших продуктових ІТ-команд, що налічує понад 800 фахівців. Щодня пліч-о-пліч ми працюємо, щоб більш ніж 2,7 мільйона наших клієнтів могли отримати якісне обслуговування, користуватися продуктами і сервісами банку, розвивати бізнес, адже ми #Разом_з_Україною.  

Твої майбутні обов’язки:  

• Моніторинг і аналіз карткових транзакцій для виявлення підозрілих операцій

• Проведення процедур щодо скомпрометованих платіжних карток, включаючи формування вибірок, встановлення обмежень, блокування і інформування клієнтів

• Взаємодія з банками-членами МПС (міжнародних платіжних систем) та іншими учасниками процесу в рамках аналізу і перевірки легітимності карткових операцій

• Розробка правил і алгоритмів для виявлення шахрайських операцій

• Участь у розслідуванні інцидентів шахрайства, документування результатів перевірок

• Ведення бази інцидентів та підготовка звітів щодо карткового шахрайства

Твій досвід та навички:  

• Вища освіта в галузі фінансів, економіки, бухгалтерського обліку, інформаційних технологій або кібербезпеки

• Досвід роботи в банках, процесінгових центрах або інших фінансових організаціях з моніторингу шахрайських операцій з платіжними картками або проведення розслідувань фрод-кейсів. Бажано знання інструменту моніторингу карткових операцій UPC (Корсар)

• Знання термінології і основних принципів роботи міжнародних і національних платіжних систем, включаючи рекомендації щодо протидії фроду

• Знання основних методів шахрайства з платіжними картками та способів їх виявлення

• Базові знання SQL, впевнений користувач Excel, бажані знання основ Python і одного з інструментів візуалізації даних

• Готовність працювати в змінному режимі

• Базове знання англійської мови

Пропонуємо те, що має значення саме для тебе:  

  • Конкурентна заробітна плата: гарантуємо стабільний дохід та річні бонуси за твій особистий внесок. Додатково, у нас діє реферальна програма винагороди за залучення нових колег до Райффайзен Банку.  
  • Соціальний пакет: офіційне працевлаштування, 28 днів оплачуваної відпустки, додатковий «декрет» для татусів, та матеріальна допомога для батьків при народженні дітей.  
  • Комфортні умови праці: можливість гібридного формату роботи, офіси забезпеченні укриттями та генераторами, забезпечення сучасною технікою. 
  • Wellbeing програма: для всіх співробітників доступні медичне страхування з першого робочого дня; консультації психолога, нутриціолога чи юриста; дисконт програми на спорт та покупки; family days для дітей та дорослих; масаж в офісі.  
  • Навчання та розвиток: доступ до понад 130 навчальних онлайн-ресурсів; корпоративні навчальні програми з CX, Data, IT Security, Лідерства, Agile. Корпоративна бібліотека та уроки англійської.  
  • Крута команда: наші колеги – це спільнота, де вітаються допитливість, талант та інновації. Ми підтримуємо один одного, вчимося разом та зростаємо. Ти можеш знайти однодумців у понад 15-ти професійних ком’юніті, читацькому чи спортивному клубах.  
  • Кар'єрні можливості: ми заохочуємо просування всередині банку між функціями. 
  • Інновації та технології. Infrastructure: AWS, Kubernetes, Docker, GitHub, GitHub actions, ArgoCD, Prometheus, Victoria, Vault, OpenTelemetry, ElasticSearch, Crossplain, Grafana. Languages: Java (main), Python (data), Go(infra,security), Swift (IOS), Kotlin (Andorid). Datastores: Sql-Oracle, PgSql, MsSql, Sybase. Data management: Kafka, AirFlow, Spark, Flink. 
  • Програма підтримки захисників і захисниць: ми зберігаємо робочі місця та виплачуємо середню заробітну плату мобілізованим. Для ветеранів та ветеранок у нас діє програма підтримки, розвивається ветеранська спільнота Банку. Ми працюємо над підвищенням обізнаності керівників та команд з питань повернення ветеранів до цивільного життя. Райффайзен Банк відзначений як один з найкращих роботодавців для ветеранів (Forbes). 

Чому Райффайзен Банк?  

 

Наша головна цінність - люди і ми даємо їм підтримку і визнання, навчаємо, залучаємо до змін. Приєднуйся до команди Райфу, адже для нас ТИ маєш значення!  

 

  • Один із найбільших кредиторів економіки та аграрного бізнесу серед приватних банків  
  • Визнаний найкращим працедавцем за версіями EY, Forbes, Randstad, Franklin Covey, Delo.UA  
  • Найбільший донор гуманітарної допомоги серед банків (Червоний Хрест України, UNITED24, Superhumans, СМІЛИВІ)  
  • Одна з найбільших ІТ-продуктових команд серед банків країни  
  • Один із найбільших платників податків в Україні, за 2023 рік було сплачено 6,6 млрд гривень 

 

Можливості для всіх:  

 

  • Райф керується принципами, що фокусуються на людині та її розвитку, у центрі уваги 5 500 співробітників та понад 2,7 мільйони клієнтів   
  • В Райфі ми підтримуємо принципи різноманіття, рівності та інклюзивності  
  • Розвиваємо програми підтримки захисників і захисниць  

 

В Райфі ти маєш значення!  

Бажаєш дізнатися більше? – Підписуйся на нас у соц.мережах: Facebook, Instagram, LinkedIn  

Похожие вакансии

  • Старший фахівець Управління регулювання та методології фінансового моніторингу

    FinStaff , Kyiv, 3 дня назад
    ... ,а також кращих практик з питань фінансового моніторингу Досвід з написання листів-роз´ ... дотримання ними вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства безпосередньо ...
    ua.talent.com
  • Старший фахівець Управління регулювання та методології фінансового моніторингу

    по договоренности
    Національний банк України (НБУ) 1, , 23 часа назад
    ... НБУ з питань фінансового моніторингу. Розгляд звернень запитів до НБУ та підготовка проектів відповідей з питань фінансового моніторингу. Розгляд надання пропозицій та зауважень ... практик з питань фінансового моніторингу Досвід з написання листів-роз´ ...
    finstaff.com.ua
  • Заступник начальника Управління фінансового моніторингу

    FinStaff , Kyiv, 6 дней назад
    ... предмет виконання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу. Підготовка звітів з питань фінансового моніторингу. Виявлення та реєстрація фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу. Підготовка повідомлень та відповідей для ...
    ua.talent.com
  • Начальник управління фінансового моніторингу

    FinStaff , Kyiv, 3 дня назад
    ... -х років в підрозділі фінансового моніторингу; - знання законодавства з питань ПВК ФТ, нормативно-правових актів НБУ та Державної служби фінансового моніторингу України та практичні навички його ...
    ua.talent.com
  • Начальник управління фінансового моніторингу

    по договоренности
    КРЕДИТВЕСТ БАНК 1, , 23 часа назад
    ... -х років в підрозділі фінансового моніторингу; - знання законодавства з питань ПВК ФТ, нормативно-правових актів НБУ та Державної служби фінансового моніторингу України та практичні навички його ...
    finstaff.com.ua
  • Головний економіст відділу аналізу підозрілої діяльності та моніторингу ділових відносин із клієнтами

    FinStaff , Kyiv, 3 дня назад
    ... досвід виявлення схемних операцій відповідно до вимог законодавства з питань фінансового моніторингу; • здатність надавати практичні рекомендації, конкретні ... УКРГАЗБАНК»): Головний фахівець (експерт) відділу контролю ризику ліквідності управління ...
    ua.talent.com
  • Заступник начальника Управління фінансового моніторингу

    по договоренности
    Український банк реконструкції та розвитку 1, , 23 часа назад
    ... предмет виконання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу. Підготовка звітів з питань фінансового моніторингу. Виявлення та реєстрація фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу. Підготовка повідомлень та відповідей для ...
    finstaff.com.ua
  • Головний економіст відділу аналізу підозрілої діяльності та моніторингу ділових відносин із клієнтами

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 23 часа назад
    ... ФТ; • практичний досвід виявлення схемних операцій відповідно до вимог законодавства з питань фінансового моніторингу; • здатність надавати практичні рекомендації, конкретні ...
    finstaff.com.ua
  • Директор дирекції фінансового моніторингу | СК "Уніка Життя"

    UNIQA Ukraine Київ, Київ, 23 дня назад
    ... , проведення внутрішніх перевірок, аналіз підозрілих операцій, організація процесів належної перевірки клієнтів. ... , внутрішні перевірки дотримання законодавства з питань фінансового моніторингу та санкційного законодавства.Керівництво командою – ...
    jobs.org.ua
  • Начальник відділу звітності та аналітичної підтримки фінансового моніторингу

    FinStaff , Kyiv, 4 дня назад
    ... України та законодавства України з питань фінансового моніторингу; • вміння працювати з різноплановими задачами; • ... понад 30 млрд... >>> Головний фахівець (експерт) відділу контролю ризику ліквідності управління ...
    ua.talent.com
  • Старший економіст Відділу планування та договірної роботи

    по договоренности
    Національний банк України (НБУ) 1, , 23 часа назад
    ... операціями; підготовка презентаційних матеріалів з питань, що стосуються оскаржених операцій абонентами у Системі BankID НБУ. ... платіжних систем, карткових продуктів, безготівкових операцій (буде перевагою); вміння грамотно формулювати ...
    finstaff.com.ua
  • Старший економіст Відділу планування та договірної роботи

    FinStaff , Kyiv, 3 дня назад
    ... операціями; підготовка презентаційних матеріалів з питань, що стосуються оскаржених операцій абонентами у Системі BankID НБУ. ... платіжних систем, карткових продуктів, безготівкових операцій (буде перевагою); вміння грамотно формулювати ...
    ua.talent.com
  • Заступник начальника управління ідентифікації та вивчення клієнтів

    FinStaff , Kyiv, 3 дня назад
    ... -х років в підрозділі фінансового моніторингу; • знання законодавства з питань ПВК ФТ, нормативно-правових актів, ...
    ua.talent.com
  • Site Reliability Engineer

    Raiffeisen Bank Ukraine , Kyiv, 9 дней назад
    ... вимог до покращення та вдосконалення моніторингу Створення відмінних процесів та інструментів моніторингу Перевірка всіх очікуваних KPI, подій, ... обізнаності керівників та команд з питань повернення ветеранів до цивільного життя. ...
    ua.talent.com
  • Головний фахівець відділу звітності з питань фінансового моніторингу

    FinStaff , Kyiv, 4 дня назад
    ... ; } Головний фахівець відділу звітності з питань фінансового моніторингу 27.06.2025, Київ Місто: ... «Головний фахівець відділу звітності з питань фінансового моніторингу». Відгукуйтесь, якщо вам цікаво: • готувати ...
    ua.talent.com
  • Фахівець відділу системного аналізу операцій клієнтів

    Universal Bank Всі регіони 22 часа назад
    ... відповідності до внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу;Збір додаткових документів інформації щодо операцій клієнтів з використанням платіжних карток; ...
    www.universalbank.com.ua
  • Заступник начальника управління ідентифікації та вивчення клієнтів

    по договоренности
    Індустріалбанк 1, , 23 часа назад
    ... -х років в підрозділі фінансового моніторингу; • знання законодавства з питань ПВК ФТ, нормативно-правових актів, ...
    finstaff.com.ua
  • Заступник начальника управління валютного нагляду за поточними операціями Департаменту валютного нагляду

    FinStaff , Kyiv, 4 дня назад
    ... статистичної звітності щодо операцій, які підлягають валютному нагляду, відповідно ... своєчасності виконання безготівкових операцій клієнтів в іноземній та національній ... фахівець відділу звітності з питань фінансового моніторингу 26.06.2025, Київ UGB ( ...
    ua.talent.com
  • Головний спеціаліст відділу міжнародної діяльності та державної підтримки повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених суб’єктом кінематографії при виробництві фільму апарату Державного агентства України з питань кіно

    23464UAH
    Державне агентство України з питань кіно Київ, Київ, 19 дней назад
    ... на відділ завдань з питань формування та реалізації державної політики ... державних програм розвитку кіно з питань, що належать до компетенції відділу; ... єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги».3. Професійні ...
    jobs.org.ua
  • Головний економіст відділу моніторингу та контролю комплаєнс ризиків (FATCA)

    FinStaff , Kyiv, 3 дня назад
    ... id=+a; } Головний економіст відділу моніторингу та контролю комплаєнс ризиків (FATCA) ... FATCA, консультування працівників з питань FATCA; займатись встановленням FATCA релевантного ... розбиратись в процесах з питань FATCA; здатність аналізувати великий масив ...
    ua.talent.com
  • Фахівець з операційних ризиків

    FinStaff , Kyiv, 3 дня назад
    ... ключових індикаторів ризику. Участь у моніторингу системи внутрішнього контролю. Підготовка експертних висновків з питань управління операційними ризиками та внутрішнього ... вакансії Національний банк України (НБУ): Експерт з оцінки бізнес - моделей та ...
    ua.talent.com
  • Головний фахівець відділу звітності з питань фінансового моніторингу

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 23 часа назад
    ... Головний фахівець відділу звітності з питань фінансового моніторингу. Відгукуйтесь, якщо вам цікаво: • готувати ... України та законодавства України з питань фінансового моніторингу; • аналітичні здібності. Чому вам сподобається ...
    finstaff.com.ua
  • Начальник відділу звітності та аналітичної підтримки фінансового моніторингу

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 23 часа назад
    ... освіту; • досвід роботи у фінансовому моніторингу, комплаєнсі, внутрішньому контролі або аудиторській ... України та законодавства України з питань фінансового моніторингу; • вміння працювати з різноплановими задачами; • ...
    finstaff.com.ua
  • Методолог з фінансового моніторингу

    FinStaff , Kyiv, 3 дня назад
    ... внутрішніх нормативних документів Банку з питань фінансового моніторингу; • організація та внесення змін до ... проектів нових нормативних документів з питань, що стосуються фінансового моніторингу. Вимоги до кандидата: • повна вища ...
    ua.talent.com
  • Економіст з фінансового моніторингу

    FinStaff , Kyiv, 3 дня назад
    ... дотримання ними вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства безпосередньо ... А2; Ґрунтовні знання законодавства з питань фінансового моніторингу, регулювання банківської діяльності, в сфері ...
    ua.talent.com
  • Бухгалтер з розрахунково-касових операцій

    FinStaff , Kyiv, 7 дней назад
    ... в обов’язки: - Повний супровід усіх операцій фінансової компанії, зокрема в рамках здійснення діяльності з надання платіжних послуг (переказ коштів без відкриття ... >>> Фахівець з фінансового моніторингу 24.06.2025, Київ Посадові ...
    ua.talent.com
  • Експерт з оцінки бізнес - моделей та планів відновлення банків

    FinStaff , Kyiv, 3 дня назад
    ... .php?cat=1&id=+a; } Експерт з оцінки бізнес - моделей та ... внутрішніх документів Національного банку з питань управління операційними ризиками. Участь у ... звітування до Державної служби фінансового моніторингу України, в тому числі в ...
    ua.talent.com
  • Заступник начальника управління валютного нагляду за поточними операціями Департаменту валютного нагляду

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 23 часа назад
    ... і забезпечення своєчасності виконання безготівкових операцій клієнтів в іноземній та національній ... даних; знання нормативної бази з питань валютного нагляду та фінансового моніторингу; аналітичні здібності, високу здатність до ...
    finstaff.com.ua
  • Юрист

    по договоренности
    ФК ПАРИТЕТ ІГ 8, , 23 часа назад
    ... за проведення фінансового моніторингу, та здачі звітів до НБУ; • Щоденний аналіз фінансових операцій клієнтів для з´ясування суті ... відносно фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу; • Дотримання встановлених термінів надання файлів ...
    finstaff.com.ua
  • Юрист

    FinStaff , Ivano-Frankivsk, 3 дня назад
    ... за проведення фінансового моніторингу, та здачі звітів до НБУ; • Щоденний аналіз фінансових операцій клієнтів для з´ясування суті ... відносно фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу; • Дотримання встановлених термінів надання файлів ...
    ua.talent.com
  • Начальник відділу підтримки операцій суб'єктів господарювання

    FinStaff , Chernivtsi, 3 дня назад
    ... a; } Начальник відділу підтримки операцій субєктів господарювання 27.06.2025, ... фахівець відділу звітності з питань фінансового моніторингу 27.06.2025, Київ UGB ( ... стабільно обслу... >>> Головний економіст (експерт) відділу інтегрованої оцінки ризиків 27. ...
    ua.talent.com
  • Методолог за напрямом фінансового моніторингу

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 23 часа назад
    ... вакансію Методолог за напрямом фінансового моніторингу. Відгукуйтесь, якщо Вам цікаво: • розробляти та актуалізувати внутрішні документи банку з питань фінансового моніторингу та санкцій. Ви наша людина, ...
    finstaff.com.ua
  • Методолог з фінансового моніторингу

    по договоренности
    Європейський Промисловий Банк 1, , 23 часа назад
    ... внутрішніх нормативних документів Банку з питань фінансового моніторингу; • організація та внесення змін до ... проектів нових нормативних документів з питань, що стосуються фінансового моніторингу. Вимоги до кандидата: • повна вища ...
    finstaff.com.ua
  • Економіст з фінансового моніторингу

    по договоренности
    Національний банк України (НБУ) 1, , 23 часа назад
    ... дотримання ними вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства безпосередньо ... А2; Ґрунтовні знання законодавства з питань фінансового моніторингу, регулювання банківської діяльності, в сфері ...
    finstaff.com.ua
  • Методолог фінансового моніторингу

    FinStaff , Kyiv, 3 дня назад
    ... ; заповнювати та погоджувати анкети з питань ФМ для банків-кореспондентів. Ти підходиш, якщо в тебе: повна вища економічна технічна освіта; знання вимог НБУ за напрямом фінансового моніторингу. Чому потрібно йти саме до ...
    ua.talent.com
  • Головний економіст відділу підтримки операцій суб'єктів господарювання

    FinStaff , Kyiv, 4 дня назад
    ... a; } Головний економіст відділу підтримки операцій субєктів господарювання 27.06.2025, ... »): Головний економіст відділу підтримки операцій субєктів господарювання 27.06.2025, ... звітності та аналітичної підтримки фінансового моніторингу 27.06.2025, Київ UGB ( ...
    ua.talent.com
  • Фахівець по роботі з сервісом та касових операцій Епіцентр

    FinStaff , Dnipro, 7 дней назад
    ... роботі з сервісом та касових операцій Епіцентр 30.06.2025, Дніпро ... Sense Bank: Головний економіст відділу моніторингу та контролю комплаєнс ризиків (FATCA) ...
    ua.talent.com
  • Методолог з питань регулювання діяльності учасників ринків небанківських послуг

    FinStaff , Kyiv, 3 дня назад
    ... =1&id=+a; } Методолог з питань регулювання діяльності учасників ринків небанківських ... завдання: Розробка законодавчих пропозицій з питань регулювання діяльності учасників ринків небанківських ...
    ua.talent.com
  • Начальник відділу комплаєнс-контролю

    FinStaff , Kyiv, 3 дня назад
    ... та роз’яснень з питань комплаєнс; Забезпечення контролю за дотриманням банком норм законодавства, внутрішньобанківських документів та відповідних стандартів професійних об´єднань, дія яких поширюється на банк; Забезпечення моніторингу змін у законодавстві ...
    ua.talent.com
  • Юрисконсульт з претензійно-позовної роботи

    FinStaff , Kyiv, 3 дня назад
    ... : Підготовка відповідей на запити з питань регулю... >>> Економіст з фінансового моніторингу 29.06.2025, Київ Функціональні ... дотримання ними вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства безпосередньо ...
    ua.talent.com

Карточка вакансии:

  • Должность Експерт з питань моніторингу шахрайських операцій
  • Размещено: 2025-06-18 15:15:59
  • Город , Kyiv,
  • Зарплата:
  • Компания: Raiffeisen Bank Ukraine