Заступник начальника Управління фінансового моніторингу

Український банк реконструкції та розвитку 1, , 2025-08-06 21:02:10

Описание

Вимоги до кандидата:
Повна вища освіта в галузі економіки, фінансів або банківської справи.
Досвід роботи в банківській системі за напрямом фінансового моніторингу - не менше 5 років.
Глибокі знання банківської справи, законодавства України, нормативних актів НБУ, що регулюють банківську діяльність.
Досконале знання законодавства з питань фінансового моніторингу, нормативно-правових актів Національного банку України та Держфінмоніторингу, практичні навички застосування даної документації в діяльності банку;
Практичний досвід розробки та впровадження внутрішніх документів банку в напрямку фінансового моніторингу.
Впевнений користувач АБС Б2.


Функціональні обов'язки:
Перевірка підрозділів Банку на предмет виконання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.
Підготовка звітів з питань фінансового моніторингу.
Виявлення та реєстрація фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.
Підготовка повідомлень та відповідей для уповноваженого органу.
Аналіз та формування звітності щодо здійснення фінансового моніторингу.
Контроль над проведенням ідентифікації та вивчення клієнтів.
Оцінка та моніторинг ризику клієнтів Банку/ризик профілю Банку.
Розробка, підтримка в актуальному стані і впровадження внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу.

Умови роботи:
Офіційне працевлаштування та гарантії згідно КЗпП України,
режим роботи: понеділок-четвер з 9.00 до 18.00, п'ятниця до 16-45,
щорічна оплачувана відпустка 28 календарних днів, комфортні умови праці, можливості кар'єрного зростання і професійного розвитку.
Рівень заробітної плати встановлюється за результатами співбесіди.

...

Похожие вакансии

  • Старший фахівець Управління регулювання та методології фінансового моніторингу

    по договоренности
    Національний банк України (НБУ) 1, , 21 час назад
    ... , в тому числі у сфері фінансового моніторингу; Поглиблене знання міжнародних стандартів та рекомендацій у сфері фінансового моніторингу, законодавства з питань фінансового моніторингу та валютного контролю, законодавства в ...
    finstaff.com.ua
  • Начальник управління фінансового моніторингу

    по договоренности
    КРЕДИТВЕСТ БАНК 1, , 21 час назад
    ... знаннями в сфері ПВК ФТ: начальника управління фінансового моніторингу. Досвід і кваліфікація: - вища освіта; - ...
    finstaff.com.ua
  • Методолог за напрямом фінансового моніторингу

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 21 час назад
    ... сучасні практики управління та програми розвитку персоналу, дбаємо ... установі за напрямком фінансового моніторингу (бажано); • знання чинного законодавства у сфері фінансового моніторингу; ? • знання методологічних підходів, вміння розробляти ...
    finstaff.com.ua
  • Заступник начальника управління ідентифікації та вивчення клієнтів

    по договоренности
    Індустріалбанк 1, , 21 час назад
    ... належної системи управління ризиками ВК ФТ та ефективної внутрішньобанківської системи ПВК ФТ; проведення контролю за здійсненням належної перевірки клієнтів ; аналізувати та формувати складати статистичну звітність з питань фінансового моніторингу; участь ...
    finstaff.com.ua
  • Начальник відділу звітності та аналітичної підтримки фінансового моніторингу

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 21 час назад
    ... розвитку. Ми запроваджуємо сучасні практики управління та програми розвитку персоналу, дбаємо ... на ваше резюме на вакансію Начальник відділу звітності та аналітичної підтримки фінансового моніторингу. Відгукуйтесь, якщо вам цікаво: 1. ...
    finstaff.com.ua
  • Начальник управління аудиту діяльності підрозділів з управління ризиками та контролю Департаменту внутрішнього аудиту

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 21 час назад
    ... на Ваше резюме на вакансію Начальник управління аудиту діяльності підрозділів з управління ризиками та контролю Департаменту внутрішнього ... , у тому числі у сфері фінансового моніторингу, ризиків, міжнародних стандартів професійної практики ...
    finstaff.com.ua
  • Заступник начальника управління валютного нагляду за поточними операціями Департаменту валютного нагляду

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 21 час назад
    ... на Ваше резюме на вакансію Заступник начальника управління валютного нагляду за поточними операціями ... з питань валютного нагляду та фінансового моніторингу; аналітичні здібності, високу здатність до ...
    finstaff.com.ua
  • Заступник начальника управління економічного аналізу та управлінської звітності

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 21 час назад
    ... Заступник начальника управління економічного аналізу та управлінської звітності. ... Управління. Ви наша людина, якщо маєте: вищу освіту (Фінанси, Економіка, Облік та аудит тощо); досвід роботи в банківській сфері за напрямом фінансового аналізу у ...
    finstaff.com.ua
  • Головний спеціаліст напряму методології та розвитку процесів управління фінансового моніторингу

    по договоренности
    Укрексімбанк 1, , 21 час назад
    ... напряму методології та розвитку процесів управління фінансового моніторингу З нами ви отримаєте: - Роботу ...
    finstaff.com.ua
  • Керівник програм напряму санкційного законодавства управління фінансового моніторингу

    по договоренности
    Укрексімбанк 1, , 21 час назад
    ... санкційного законодавства Департаменту фінансового моніторингу та валютного нагляду З нами ... за напрямком санкційного законодавства, фінансового моніторингу та або у Державній службі фінансового моніторингу України - Знання нормативної бази Національного ...
    finstaff.com.ua
  • Заступник начальника управління МСБ дирекції

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 21 час назад
    ... на Ваше резюме на вакансію Заступник начальника Управління Малого та середнього бізнесу. Без ... навики в роботі кредитного процесу, фінансового аналізу; є досвід управління мережею відділень за бізнес-напрямком ...
    finstaff.com.ua
  • Заступник начальника управління аудиту бізнес-підрозділів банку Департаменту внутрішнього аудиту

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 21 час назад
    ... на Ваше резюме на вакансію Заступник начальника управління аудиту бізнес-підрозділів банку Департаменту ... програмного забезпечення, операційних систем Microsoft, фінансового обліку, банківських операцій; вміння вести ...
    finstaff.com.ua
  • Головний аудитор відділу виявлення та оцінки ризиків банку управління аудиту діяльності підрозділів з управління ризиками та контролю Департаменту внутрішнього аудиту

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 21 час назад
    ... управління ризиками, зокрема її відповідності видам і обсягам здійснюваних Банком операцій, та системи внутрішнього контролю та здійснення контролю за їх виконанням; здійснення моніторингу ... фінансового обліку, банківських операцій; наявність досвіду ...
    finstaff.com.ua
  • Головний аудитор відділу аналізу внутрішніх контролів в банку управління аудиту діяльності підрозділів з управління ризиками та контролю

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 21 час назад
    ... управління ризиками, зокрема її відповідності видам і обсягам здійснюваних Банком операцій, та системи внутрішнього контролю та здійснення контролю за їх виконанням; здійснення моніторингу ... фінансового обліку, банківських операцій; наявність досвіду ...
    finstaff.com.ua
  • Головний спеціаліст з підготовки звітності питань фінансового моніторингу

    по договоренности
    Укрексімбанк 1, , 21 час назад
    ... підготовки звітності питань фінансового моніторингу З нами ви отримаєте: - Роботу ... статистичної звітності з фінансового моніторингу (форми D0, 2KX, 2FX, 2SX, ... досвіду роботи у сфері фінансового моніторингу або банківській системі - Знання законодавства ...
    finstaff.com.ua
  • Головний фахівець відділу звітності з питань фінансового моніторингу

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 21 час назад
    ... розвитку. Ми запроваджуємо сучасні практики управління та програми розвитку персоналу, дбаємо ... та законодавства України з питань фінансового моніторингу; • аналітичні здібності. Чому вам сподобається ...
    finstaff.com.ua
  • Головний економіст відділу аналізу підозрілої діяльності та моніторингу ділових відносин із клієнтами

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 21 час назад
    ... розвитку. Ми запроваджуємо сучасні практики управління та програми розвитку персоналу, дбаємо ... до вимог законодавства з питань фінансового моніторингу; • здатність надавати практичні рекомендації, конкретні ...
    finstaff.com.ua
  • Методолог з фінансового моніторингу

    по договоренности
    Європейський Промисловий Банк 1, , 21 час назад
    ... Банку з питань фінансового моніторингу; • організація та внесення змін до ... з питань, що стосуються фінансового моніторингу. Вимоги до кандидата: • повна вища ... напрямом діяльності у сфері фінансового моніторингу не менше трьох років; • навички ...
    finstaff.com.ua
  • Начальник відділу комплаєнс-контролю

    по договоренности
    Український банк реконструкції та розвитку 1, , 21 час назад
    ... розширенням шукаємо в свою команду Начальника відділу комплаєнс-контролю Вимоги: Не ... тощо). Обовand#180;язки: Заміна начальника управління комплаєнс (ССО) у разі його ... яких поширюється на банк; Забезпечення моніторингу змін у законодавстві та відповідних ...
    finstaff.com.ua
  • Директор / Заступник директора департаменту управління ризиками

    по договоренности
    КРЕДИТВЕСТ БАНК 1, , 21 час назад
    ... . Запрошуємо до нашої команди Директора Заступника директора департаменту управління ризиками. Досвід і кваліфікація: - повна ... Банку та Правлінню банку; - контроль моніторингу та попередження порушень показників ризик- ...
    finstaff.com.ua
  • Начальник відділу контролю ризику ліквідності управління ринкових ризиків Департаменту ризик-менеджменту

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 21 час назад
    ... на Ваше резюме на вакансію Начальник відділу контролю ризику ліквідності управління ринкових ризиків Департаменту ризик-менеджменту. ... та законодавства України в частині управління ризику ліквідності, пруденційних нормативів (ПП ...
    finstaff.com.ua
  • Фахівець з операційних ризиків

    по договоренности
    Національний банк України (НБУ) 1, , 21 час назад
    ... Національного банку з питань управління операційними ризиками. Участь у проведенні ... індикаторів ризику. Участь у моніторингу системи внутрішнього контролю. Підготовка експертних висновків з питань управління операційними ризиками та внутрішнього контролю. ...
    finstaff.com.ua
  • Головний аудитор відділу аудиту систем управління інформаційною безпекою та інформаційними технологіями Департаменту внутрішнього аудиту

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 21 час назад
    ... управління ризиками, зокрема її відповідності видам і обсягам здійснюваних Банком операцій, та системи внутрішнього контролю та здійснення контролю за їх виконанням; здійснення моніторингу ... фінансового обліку, банківських операцій; наявність досвіду ...
    finstaff.com.ua
  • Начальник Управління операційних ризиків Департаменту ризик менеджменту

    по договоренности
    Український банк реконструкції та розвитку 1, , 21 час назад
    ... принципів та підходів до управління операційними ризиками. Досвід здійснення аналізу ... організація роботи Комітету з управління операційними ( в т.ч. інформаційними) ... та з питань управління операційним ризиком. - Аналітичні здібності. - Орієнтованість ...
    finstaff.com.ua
  • Методолог Управління фінансового моніторингу

    по договоренности
    Український банк реконструкції та розвитку 1, , 21 час назад
    ... нормативних документів Банку з питань фінансового моніторингу;• організація та внесення змін до ... за напрямом діяльності у сфері фінансового моніторингу не менше трьох років. Ми ...
    finstaff.com.ua
  • Заступник начальника управління реструктуризації

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 21 час назад
    ... на Ваше резюме на вакансію Заступник начальника управління реструктуризації. Без вагань відгукуйтесь, якщо ...
    finstaff.com.ua
  • Заступник начальника Відділу аналізу та управління ризиками

    по договоренности
    Європейський Промисловий Банк 1, , 21 час назад
    ... фінансовою звітністю ГСК, розрахунок фінансового стану групи, визначення впливу групи на фінансовий стан боржника; • досвід роботи в підрозділі кредитних ризиків від 3 років; • знання Постанов НБУ у сфері управління ризиками: ЗУ Про банки ...
    finstaff.com.ua
  • Методолог фінансового моніторингу

    по договоренности
    Sense Bank 1, , 21 час назад
    ... участь у забезпеченні функціонування системи управління ризиками шляхом здійснення своєчасного виявлення, вимірювання, моніторингу, контролю, звітування і надання рекомендацій ... знання вимог НБУ за напрямом фінансового моніторингу. Чому потрібно йти саме до ...
    finstaff.com.ua
  • Економіст з фінансового моніторингу

    по договоренности
    Національний банк України (НБУ) 1, , 21 час назад
    ... ними вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства безпосередньо ... ; Ґрунтовні знання законодавства з питань фінансового моніторингу, регулювання банківської діяльності, в сфері ...
    finstaff.com.ua
  • Керівник програм управління контролю Complience - ризиків

    по договоренности
    Укрексімбанк 1, , 21 час назад
    ... заходів у межах компетенції Управління - Опрацювання запитів контролюючих органів та ... Вища освіта (економічна, юридична, управління та адміністрування або право) - 3+ ... комплаєнс або внутрішнього аудиту, управління ризиками чи юридичного супроводження в ...
    finstaff.com.ua
  • Експерт відділу контролю ринкового/процентного ризику Управління ринкових ризиків Департаменту ризик-менеджменту

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 21 час назад
    ... Ми запроваджуємо сучасні практики управління та програми розвитку персоналу, дбаємо ... на які спирається процес управління ринковим процентним ризиком; надавати інформаційно- ... процесів, зокрема процесу управління ринкових процентного ризиків; високий рівень ...
    finstaff.com.ua
  • Головний економіст управління корпоративних кредитних ризиків Департаменту ризик-менеджменту

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 21 час назад
    ... Ми запроваджуємо сучасні практики управління та програми розвитку персоналу, дбаємо ... відповідальних підрозділів Банку щодо моніторингу та врегулювання потенційно проблемної заборгованості; ... міжнародних стандартів у сфері управління ризиками, а саме: ЗУ Про ...
    finstaff.com.ua
  • Головний фахівець (експерт) відділу контролю ризику ліквідності управління ринкових ризиків Департаменту ризик-менеджменту

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 21 час назад
    ... та законодавства України в частині управління ризику ліквідності, пруденційних нормативів (ПП ... розуміння банківських процесів, зокрема процесу управління ризиком ліквідності; високий рівень володіння ...
    finstaff.com.ua
  • Методолог (головний економіст) управління корпоративних кредитних ризиків Департаменту ризик-менеджменту

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 21 час назад
    ... розвитку. Ми запроваджуємо сучасні практики управління та програми розвитку персоналу, дбаємо ... відповідні підходи та документи з управління ризиками. Ви наша людина, якщо ... та міжнародних стандартів у сфері управління ризиками, у тому числі ЗУ ...
    finstaff.com.ua
  • Начальник відділу інтегрованої оцінки ризиків

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 21 час назад
    ... Ваше резюме на вакансію Начальник відділу інтегрованої оцінки ризиків. Без ... ; забезпечувати функціонування системи моніторингу кількісних та якісних показників, що ... законодавства України в частині управління ризиками та капіталом, пруденційних нормативів, ...
    finstaff.com.ua
  • Заступник директора Департаменту внутрішнього аудиту

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 21 час назад
    ... на Ваше резюме на вакансію Заступник директора Департаменту внутрішнього аудиту. Без ... , достатності та ефективності роботи систем управління ризиками та корпоративного управління; підготовка інформації за результатами аудиторських ...
    finstaff.com.ua
  • Начальник відділу організації продажів мережі банку Управління продажів Департаменту малого та середнього бізнесу

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 21 час назад
    ... на Ваше резюме на вакансію Начальник відділу організації продажів мережі банку Управління продажів Департаменту малого та середнього ... малого та середнього бізнесу; результативне управління відділом організації продажів мережі банку. ...
    finstaff.com.ua
  • Начальник управління комплаєнс

    по договоренности
    КРЕДИТВЕСТ БАНК 1, , 21 час назад
    ... клієнтам. Запрошуємо до нашої команди начальника управління комплаєнс. Ми будемо раді співпраці, ... або освіту в галузі менеджменту (управління); - маєте досвід роботи в банківській ...
    finstaff.com.ua
  • Фахівець управління ліцензування страхових компаній

    по договоренности
    Національний банк України (НБУ) 1, , 21 час назад
    ... Здійснення супроводження та управління робочими планами та програмами Управління на всіх етапах їх реалізації ( ... цивільного, господарського, фінансового права, володіння знаннями фінансового, валютного, зовнішньоекономічного та податкового законодавства ...
    finstaff.com.ua

Карточка вакансии:

  • Должность Заступник начальника Управління фінансового моніторингу
  • Размещено: 2025-08-06 21:02:10
  • Город 1, ,
  • Зарплата: по договоренности
  • Компания: Український банк реконструкції та розвитку