Фахівець відділу системного аналізу операцій клієнтів

Universal Bank Всі регіони 2025-07-31 21:04:01

Описание


Універсал Банк — це банк який робить звичайні банківські продукти цифровими.

Ми —надійний банк, що більше 20 років працює на ринку України.

Наше бачення — органічне зростання, що базується на бездоганній репутації та високому професіоналізмі нашої команди.

Основні обов’язки:

Моніторинг операцій клієнтів з використанням платіжних карток та аналіз діяльності клієнтів у відповідності до внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу;Збір додаткових документів/інформації щодо операцій клієнтів з використанням платіжних карток;Контроль здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів, виявлення публічних діячів, близьких або пов’язаних з ними осіб;Виявлення та підготовка до надання ДСФМ інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу;Аналіз, обробка та узагальнення повідомлень від працівників Банку про фінансові операції клієнтів;Підготовка звітності НБУ, відповідей на запити ДСФМ та НБУ, контроль за виконанням рішень ДСФМСкладання тз, участь у налаштуванні/тестуванні програмного забезпечення, співпраця з підрозділом IT та розробником з питань вдосконалення систем/автоматизації роботи за напрямом фін моніторингу

Основні вимоги до кандидатів:

вища / неповна вища /середня освіта;аналогічний досвід роботи в банківській системі не менше ніж 1 рік;знання законодавства що стосується фінансового моніторингу

Чому кандидати обирають Універсал Банк:

Люди — наш головний капітал. Успіх банку — тисячі особистих та професійних успіхів кожного. Коли розвиваються співробітники — розвивається Універсал Банк.


Ми пропонуємо:

офіційне працевлаштування з першого робочого дня;стабільний графік роботи — 5/2 з 9:00 до 18:00;комфортні умови роботи в команді професіоналів, готових ділитися досвідом, навчати та підтримувати з першого дня;турбота про твоє здоров — в нашому Банку діє програма медичного страхування співробітників;розвиватися— відвідуючи тренінги та конференції, обмінюючись досвідом з колегами тощо; позитивну робочу атмосферу;

Хочеш дізнатись більше підписуйся на нашу сторінку в Instagram @_universalbank

Похожие вакансии

  • Головний економіст відділу аналізу підозрілої діяльності та моніторингу ділових відносин із клієнтами

    FinStaff , Kyiv, 5 дней назад
    ... , застосування ризик-орієнтовного підходу, проведення аналізу фінансових операцій клієнтів Банку на наявність ознак підозрілої ... банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»): Головний фахівець (експерт) відділу контролю ризику ліквідності управління ринкових ...
    ua.talent.com
  • Головний фахівець з обслуговування клієнтів (юридичні особи)

    FinStaff , Kyiv, 5 дней назад
    ... в свою команду Головного економіста відділу бек-офісу роздрібного та корпоративного бізнесу. Мета посади: ... >>> Фахівець з обслуговування клієнтів (розрахунково-касове обслуговування) 27.06. ...
    ua.talent.com
  • Головний економіст відділу аналізу підозрілої діяльності та моніторингу ділових відносин із клієнтами

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 12 часов назад
    ... компетенції Відділу); • розробляти нові та актуалізувати існуючі сценарії відбору підозрілих операцій; • проводити аналіз діяльності, фінансових операцій клієнтів щодо яких Банком ... аналізу фінансових операцій клієнтів Банку на наявність ознак підозрілої ...
    finstaff.com.ua
  • Заступник начальника управління економічного аналізу та управлінської звітності

    FinStaff , Kyiv, 3 дня назад
    ... , регулювання та аналізу діяльності банків, здійснення банківських операцій, поточне і перспективне законодавство з ... Головний економіст відділу контролю проведення належної перевірки та оцінки ризик-профілю клієнтів департаменту комплаєнс 27.06.2025, ...
    ua.talent.com
  • Еколог відділу оцінки та аналізу соціальних та екологічних ризиків (оцінка впливу на довкілля)

    FinStaff , Kyiv, 5 дней назад
    ... &id=+a; } Еколог відділу оцінки та аналізу соціальних та екологічних ризиків (оцінка ... потенційних та діючих клієнтів Банку; виконання окремих доручень керівництва, ... АБ «УКРГАЗБАНК»): Економіст відділу підтримки операцій субєктів господарювання 27.06.2025, ...
    ua.talent.com
  • Головний економіст відділу контролю проведення належної перевірки та оцінки ризик-профілю клієнтів департаменту комплаєнс

    FinStaff , Kyiv, 6 дней назад
    ... =1&id=+a; } Головний економіст відділу контролю проведення належної перевірки та оцінки ризик-профілю клієнтів департаменту комплаєнс 26.06.2025, ...
    ua.talent.com
  • Головний економіст відділу підтримки операцій суб'єктів господарювання

    FinStaff , Kyiv, 5 дней назад
    ... =1&id=+a; } Головний економіст відділу підтримки операцій субєктів господарювання 27.06.2025, ... та інструментами проведення фінансово-економічного аналізу стану позичальників - клієнтів сегменту малаго та середнього бізнесу; ...
    ua.talent.com
  • Старший економіст Відділу планування та договірної роботи

    FinStaff , Kyiv, 3 дня назад
    ... 1&id=+a; } Старший економіст Відділу планування та договірної роботи 27. ... бази даних щодо оскаржених операцій та складання управлінської звітності за ... базами даних, оформлення угод та операцій клієнтів, економічного планування; практичні навички роботи ...
    ua.talent.com
  • Головний економіст комплексного обслуговування відділу роздрібних продажів

    FinStaff , Pidvolochys'k, 5 дней назад
    ... карткових продуктів преміального класу; консультування клієнтів з питань користування електронними платіжними ... , гнучка та результатив... >>> Головний економіст відділу підтримки операцій субєктів господарювання 26.06.2025, ...
    ua.talent.com
  • Економіст з портфельного обслуговування клієнтів мікросегменту (II кат.)

    FinStaff , Zaporizhzhia, 5 дней назад
    ... фінанси клієнтів та розвивати їх довіру до банку, зменшити ризик шахрайства в країні в цілому. командна робота, саморозвиток, ініціатива та плекання відчуття причетності до соціально значимої ... >>> Керівник напрямку відділу розвитку активних операцій 24 ...
    ua.talent.com
  • Головний економіст відділу підтримки операцій суб'єктів господарювання

    FinStaff , Lviv, 3 дня назад
    ... =1&id=+a; } Головний економіст відділу підтримки операцій субєктів господарювання 24.06.2025, ... та інструментами проведення фінансово-економічного аналізу стану позичальників — клієнтів сегменту малаго та середнього бізнесу; ...
    ua.talent.com
  • Головний економіст відділу підтримки операцій суб'єктів господарювання

    FinStaff , Slovyansk, 5 дней назад
    ... =1&id=+a; } Головний економіст відділу підтримки операцій субєктів господарювання 26.06.2025, ... та інструментами проведення фінансово-економічного аналізу стану позичальників - клієнтів сегменту малаго та середнього бізнесу; • ...
    ua.talent.com
  • Фахівець по роботі з сервісом та касових операцій Епіцентр

    FinStaff , Dnipro, 6 дней назад
    ... =1&id=+a; } Фахівець по роботі з сервісом та касових операцій Епіцентр 30.06.2025, Дніпро ... Bank: Головний економіст відділу моніторингу та контролю комплаєнс ризиків ( ... здійснювати сервісне обслуговування клієнтів малого бізнесу: ... >>> Менеджер по роботі ...
    ua.talent.com
  • Фахівець з сервісної підтримки корпоративних клієнтів

    Київстар , Bilyts'ke, 7 дней назад
    ... ).Що ви будете робити:– Забезпечувати клієнтів якісним сервісом та консультаціями;– Пропонувати ... Працювати з лідами, залучати нових клієнтів та брати участь у запуску нових продуктів;– Обробляти запити клієнтів щодо підключення, змін або перенесення ...
    ua.talent.com
  • Старший економіст Відділу планування та договірної роботи

    по договоренности
    Національний банк України (НБУ) 1, , 12 часов назад
    ... бази даних щодо оскаржених операцій та складання управлінської звітності за ... питань, що стосуються оскаржених операцій абонентами у Системі BankID НБУ. ... базами даних, оформлення угод та операцій клієнтів, економічного планування; практичні навички роботи ...
    finstaff.com.ua
  • Начальник відділу розвитку транзакційних продуктів корпоративного бізнесу

    Банк Південний Київ, Київ, 23 дня назад
    ... операцій для клієнтів корпоративного бізнесу;розробка та супроводження ... та роботи відділу, вміння розподіляти задачі та здійснювати контроль їх виконання;знання видів та характеристик продуктів для корпоративних клієнтів, основних етапів розробки та ...
    jobs.org.ua
  • Фахівець з обслуговування клієнтів (розрахунково-касове обслуговування)

    FinStaff , Lviv, 3 дня назад
    ... в свою команду Головного економіста відділу бек-офісу роздрібного та корпоративного бізнесу. Мета посади: ... >>> Фахівець з обслуговування клієнтів (розрахунково-касове обслуговування) 26.06. ...
    ua.talent.com
  • Фахівець з обслуговування клієнтів (розрахунково-касове обслуговування)

    FinStaff , Ivano-Frankivsk, 5 дней назад
    ... . Запрошує Вас зайняти посаду - Головний фахівець з обслуговування клієнтів у відділеннях Банку в різних ... в свою команду Головного економіста відділу бек-офісу роздрібного та корпоративного ...
    ua.talent.com
  • Начальник відділу підтримки операцій суб'єктів господарювання

    FinStaff , Chernivtsi, 5 дней назад
    ... банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»): Головний фахівець відділу звітності з питань фінансового моніторингу ...
    ua.talent.com
  • Економіст відділу підтримки операцій суб'єктів господарювання

    FinStaff , Khmelnytskyi, 5 дней назад
    ... ?cat=1&id=+a; } Економіст відділу підтримки операцій субєктів господарювання 24.06.2025, ... та інструментів проведення фінансово-економічного аналізу клієнтів малого та середнього бізнесу, аналізу консолідованої звітності, основ бухгалтерського та ...
    ua.talent.com
  • Керівник з кредитного аналізу

    FinStaff , Kyiv, 5 дней назад
    ... угод з урахуванням специфіки бізнесу клієнтів та вимог банку; проводити періодичний ... , гнучка та результатив... >>> Головний аудитор відділу аналізу внутрішніх контролів в банку управління ...
    ua.talent.com
  • Фахівець з портфельного обслуговування клієнтів мікросегменту

    FinStaff , Kharkiv, 3 дня назад
    ... .php?cat=1&id=+a; } Фахівець з портфельного обслуговування клієнтів мікросегменту 24.06.2025, Харків ... ; - співпрацювати зі службами підтримки вендора (... >>> Фахівець з портфельного обслуговування клієнтів мікросегменту 24.06.2025, Полтава ...
    ua.talent.com
  • Фахівець з обслуговування клієнтів (розрахунково-касове обслуговування)

    FinStaff , Kyiv, 5 дней назад
    ... .php?cat=1&id=+a; } Фахівець з обслуговування клієнтів (розрахунково-касове обслуговування) 24.06. ... аналогічній посаді від 1 року... >>> Фахівець з обслуговування клієнтів (розрахунково-касове обслуговування) 24.06. ...
    ua.talent.com
  • Фахівець з портфельного обслуговування клієнтів мікросегменту

    FinStaff , Kyivs'kyi district, 5 дней назад
    ... .php?cat=1&id=+a; } Фахівець з портфельного обслуговування клієнтів мікросегменту 24.06.2025, Полтава ... , яка буде: здійснювати сервісне обслуговування клієнтів малого та середньо... >>> Спеціаліст відділу розвитку альтернативних каналів продажу 24. ...
    ua.talent.com
  • Головний економіст відділу контролю проведення належної перевірки та оцінки ризик-профілю клієнтів департаменту комплаєнс

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 12 часов назад
    ... резюме на вакансію Головний економіст відділу контролю проведення належної перевірки та оцінки ризик-профілю клієнтів департаменту комплаєнс. Відгукуйтесь, якщо Вам ... оцінки переоцінки ризик-профілів клієнтів з урахуванням критеріїв ризиків, встановлених ...
    finstaff.com.ua
  • Керівник відділу супроводу операцій з переказами

    FinStaff , Kyiv, 3 дня назад
    ... відділу супроводу операцій з переказами 27.06.2025, ... компетенції Відділу Підготовка відповіді на запити структурних підрозділів, на запити клієнтів, що належать до компетенції відділу Успішний кандидат відповідає наступним ... фахівець 27.06.2025, Київ Укрпошта — ...
    ua.talent.com
  • Заступник начальника управління економічного аналізу та управлінської звітності

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 12 часов назад
    ... загальних питань створення, регулювання та аналізу діяльності банків, здійснення банківських операцій, поточне і перспективне законодавство з ...
    finstaff.com.ua
  • Фахівець з портфельного обслуговування клієнтів мікросегменту

    FinStaff , Dnipro, 3 дня назад
    ... .php?cat=1&id=+a; } Фахівець з портфельного обслуговування клієнтів мікросегменту 26.06.2025, Дніпро ... дотримання вимог з фінансового моніторингу операцій клієнтів в межах своєї компетенції; • забезпечувати ...
    ua.talent.com
  • Начальник відділу кредитування малого та середнього бізнесу

    FinStaff , Dnipro, 6 дней назад
    ... та інструментами проведення фінансово економічного аналізу стану позичальників - клієнтів сегменту малаго та середнього бізнесу; ... банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»): Економіст відділу підтримки операцій субєктів господарювання 27.06.2025, ...
    ua.talent.com
  • Начальник відділу організації продажів мережі банку Управління продажів Департаменту малого та середнього бізнесу

    FinStaff , Kyiv, 6 дней назад
    ... понад 30 млрд... >>> Головний економіст відділу контролю проведення належної перевірки та оцінки ризик-профілю клієнтів департаменту комплаєнс 27.06.2025, ... , ма... >>> Заступник начальника управління економічного аналізу та управлінської звітності 27.06. ...
    ua.talent.com
  • Головний фахівець супроводу операцій з переказами

    FinStaff , Kyiv, 5 дней назад
    ... id=+a; } Головний фахівець супроводу операцій з переказами 29.06.2025, ... в межах компетенції Відділу Підготовка відповіді на запити структурних підрозділів, на запити клієнтів, що належать до компетенції відділу Успішний кандидат відповідає наступним вимогам ...
    ua.talent.com
  • Головний економіст відділу підтримки операцій суб'єктів господарювання

    FinStaff , Chernivtsi, 5 дней назад
    ... 1&id=+a; } Головний економіст відділу підтримки операцій субєктів господарювання 24.06.2025, ... , переоформлення); проводити планову ідентифікацію клієнтів; готувати документи та працювати з юридичними справами клієнтів. Ви «наша людина», якщо маєте: ...
    ua.talent.com
  • Методолог - Економіст відділу методології кредитних операцій

    FinStaff , Kyiv, 5 дней назад
    ... =1&id=+a; } Методолог - Економіст відділу методології кредитних операцій 01.07.2025, Київ Місто: ... створенні кредитних продуктів послуг для клієнтів корпоративного бізнесу; Досвід в побудові ...
    ua.talent.com
  • Головний економіст Відділу економічного аналізу Фінансового департаменту

    FinStaff , Kyiv, 3 дня назад
    ... Відділу економічного аналізу Фінансового департаменту 24.06.2025, ... відділу; формування та візуалізація регулярної звітності; аналіз показників ефективності діяльності Банку, його структурних підрозділів, бізнес-напрямків, банківських продуктів та клієнтів ...
    ua.talent.com
  • Провідний економіст Департаменту структурованого торговельного фінансування

    FinStaff , Kyiv, 3 дня назад
    ... торговельного фінансування клієнтів Банку; готувати, аналізувати та передавати пакет документів клієнта на розгляд відповідним структурним підрозділам Банку для здійснення аналізу операцій торговельного ... відділу контролю ефективності мережі банку 29. ...
    ua.talent.com
  • Начальник відділу міжнародної податкової звітності (FATCA/CRS)

    FinStaff , Kyiv, 3 дня назад
    ... перевіркою на відповідність даних клієнтів в опитувальниках електронним анкетам для ... з неналежною комплексною перевіркою клієнтів для цілей FATCA та CRS; • ... осіб, ма... >>> Головний економіст відділу підтримки операцій субєктів господарювання 20.07.2025, ...
    ua.talent.com
  • Начальник відділу кредитування Управління продажів корпоративного банкінгу

    FinStaff , Dnipro, 8 дней назад
    ... банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»): Начальник відділу підтримки операцій субєктів господарювання 24.06.2025, ...
    ua.talent.com
  • Директор відділення (Одеса)

    FinStaff , Odesa, 5 дней назад
    ... Головного економіста відділу бек-офісу роздрібного та корпоративного бізнесу. Мета посади: ... >>> Головний фахівець з обслуговування клієнтів (юридичні особи) 27.06.2025, ... зайняти посаду - Фахівець з обслуговування клієнтів у відділенні Банку Мета посади: ...
    ua.talent.com
  • Заступник начальника Відділу аналізу та управління ризиками

    FinStaff , Kyiv, 3 дня назад
    ... =1&id=+a; } Заступник начальника Відділу аналізу та управління ризиками 26.06. ... кредитний ризик по портфелю активних операцій; • уміння формувати резерви відповідно до ... завдання: - залучення до Банку нових клієнтів (фізичних та юридичних осіб); - проводити ...
    ua.talent.com

Карточка вакансии:

  • Должность Фахівець відділу системного аналізу операцій клієнтів
  • Размещено: 2025-07-31 21:04:01
  • Город Всі регіони
  • Зарплата:
  • Компания: Universal Bank