Головний економіст відділу моніторингу та контролю комплаєнс ризиків (FATCA)

FinStaff , Kyiv, 2025-08-16 00:00:00

Описание

Швидкий пошук Розширений пошук резюме Вакансія Місто Резюме Розділ Ключові слова Вакансія Sense Bank function prin(a) { window.open("/print.php?cat=1&id="+a,"","status=0,location=0, scrollbars=1, resizable=0"); } function sav(a) { location.href="/download.php?cat=1&id="+a; }

Головний економіст відділу моніторингу та контролю комплаєнс ризиків (FATCA)

26.06.2025, Київ Місто: Работа Киев: банк, финансы Рубрика: Работа в банке Ризик-менеджмент Графік роботи: постійна Досвід роботи: від 1 року Освіта: вища Sense Bank — це державний банк з 30 роками історії. За цей час ми стали не просто місцем для роботи, а спільнотою з 4000 людей, де кожен присвячений місії — створювати сенси, щоб здійснювались мрії українців.

Шукаємо людину, яка буде:

здійснювати аналіз опитувальників клієнтів/контрагентів на предмет їх відношення до FATCA, консультування працівників з питань FATCA;
займатись встановленням FATCA релевантного статусу клієнтам/контрагентам Банку в АБС Б2;
готувати звітність за стандартом FATCA;
приймати участь у розробці та актуалізації ВНД Банку з питань FATCA;
приймати участь у постановці завдань та участь у тестуванні доробок з питань FATCA.
Ти підходиш, якщо в тебе:

повна вища освіта (магістр або спеціаліст);
досвід роботи з питань FATCA (бажано);
досвід роботи в банках, фінансових організаціях – від 1 року;
є бажання розбиратись в процесах з питань FATCA;
здатність аналізувати великий масив даних;
знання норм банківського законодавства;
гарні навички роботи в Excel;
уважність до деталей, відповідальність, стресостійкість
Чому потрібно йти саме до нас?

Ми пропонуємо:

Конкурентну заробітну плату;

Щорічні перегляди заробітної плати відповідно до власної ефективності та фінансових показників Банку

Бонуси за досягнення КРІ;

Медичне страхування;

Підтримку та допомогу у кризових ситуаціях завдяки благодійній програмі «Допоможемо разом»;

28 днів щорічної відпустки та додаткові дні відпустки;

Навчання у безоплатній внутрішній школі DOSVID за менеджерськими, лідерськими та професійними навичками та ІТ-школа за напрямками SQL, Data Science та іншим технічними спеціальностями;

Англомовні speaking club: збираємося двічі на тиждень компанією однодумців, щоб обговорити найрізноманітніші теми;

Sport Community, які проводять безкоштовні тренування кожного дня: від спортивних танців до силових тренувань. Тут точно знайдеш щось своє

Ще маєш сумніви чи тобі з нами?

Ми відкриті до всіх. У нас немає упереджень та стереотипів. Ми активно працюємо над розвитком інклюзивності в колективі. Для нас має сенс різниця поглядів та досвіду, гендерна рівність, вікова толерантність. Ми поважаємо внесок військових у безпеку України та залюбки пропонуємо працевлаштування ветеранам.

Наші цінності — відкритість, взаємодія, драйв, результативність.

Готовий? Відправляй резюме!

Стань частиною команди, розкрий свій потенціал з Sense Bank! Компанія:
Sense Bank
Переглянути всі вакансії
Sense Bank
Відправити резюме Відправити вакансію колегам
Сохранить в аккаунте

Інші вакансії Sense Bank: Методолог фінансового моніторингу 26.06.2025, Київ Sense Bank — це державний банк з 30 роками історії. За цей час ми стали не просто місцем для роботи, а спільнотою з 4000 людей, де кожен присвячений місії — створювати сенси, щоб здійснювались мрії українців. Шукаємо людину, яка буде: розробляти проєкти внутрішніх документів Банку, методологічних ... >>> Економіст з портфельного обслуговування клієнтів мікросегменту (II кат.) 26.06.2025, Запоріжжя Sense Bank — це державний банк із 30 роками історії. За цей час ми стали не просто місцем для роботи, а спільнотою з 4000 людей, де кожен присвячений місії — створювати сенси, щоби здійснювалися мрії українців. Шукаємо людину, яка буде: здійснювати сервісне обслуговування клієнтів малого бізнесу: ... >>> Фахівець з портфельного обслуговування клієнтів мікросегменту 26.06.2025, Полтава Sense Bank — це державний банк із 30 роками історії. За цей час ми стали не просто місцем для роботи, а спільнотою з 4000 людей, де кожен присвячений місії — створювати сенси, щоби здійснювалися мрії українців. Шукаємо людину, яка буде: розвивати клієнтів, закріплених за портфелем та здійснювати с... >>> Робота в компаніяхработа форвард банк
работа кредобанк
работа альфа банк
работа правэкс банк
работа банк пивденный
работа приватбанк
работа универсал банк
работа глобус банк
работа пзу украина
работа бта банк
работа радабанк
работа укрэксимбанк
работа креди агриколь банк
работа укрсиббанк
работа сбербанк
работа отп банк
работа пумб
работа аваль
работа ощадбанк
работа прокредит банк
работа таскомбанк
работа банк кредит днепр
работа юнекс банк
работа мегабанк
работа мтб банк
работа кредитмаркет
работа пиреус банк
работа укргазбанк
работа идея банк
Швидкий перехід умань сумы киев никополь гроші в борг терміново деньги в долг на карту всі мфо бердянск операционист александрия прилуки бахмут львов одесса житомир деньги в долг аналитик мфо україна павлоград шостка энергодар николаев кредит онлайн на карту юрисконсульт изюм касир борисполь херсон полтава каменец-подольский белая церковь винница экономист кропивницкий бердичев харьков миргород днепр измаил ужгород бровары кривой рог все мфо черновцы кредит під 0 кредит без довідки про доходи смела кредит онлайн на карту без отказа срочно хмельницкий яготин гроші в борг на картку запорожье ивано-франковск луцк маловідомі мфо україни краматорск чернигов кременчуг ровно северодонецк рейтинг кредитов бухгалтер кредит без справки о доходах невідомі мфо україни мелитополь юрист тернополь нові мфо україна кредит під 0 відсотків на картку черкассы мариуполь каменское нові мфо кредит под 0 кассир славянск мукачево

Похожие вакансии

  • Головний економіст відділу контролю проведення належної перевірки та оцінки ризик-профілю клієнтів департаменту комплаєнс

    FinStaff , Kyiv, 2 дня назад
    ... .php?cat=1&id=+a; } Головний економіст відділу контролю проведення належної перевірки та оцінки ризик-профілю клієнтів департаменту комплаєнс 26.06.2025, Київ Місто: ...
    ua.talent.com
  • Головний економіст відділу моніторингу та контролю комплаєнс ризиків (FATCA)

    по договоренности
    Sense Bank 1, , 14 часов назад
    ... на предмет їх відношення до FATCA, консультування працівників з питань FATCA; займатись встановленням FATCA релевантного статусу клієнтам контрагентам Банку ... розбиратись в процесах з питань FATCA; здатність аналізувати великий масив даних; ...
    finstaff.com.ua
  • Начальник відділу комплаєнс-контролю

    FinStaff , Kyiv, 2 дня назад
    ... cat=1&id=+a; } Начальник відділу комплаєнс-контролю 27.06.2025, Київ Місто: ... структурних підрозділів банку; Моніторинг ризиків та виконання заходів, пов’язаних із ... банківській системі за напрямом фінансового моніторингу - не менше 5 років. Глибокі ...
    ua.talent.com
  • Начальник відділу міжнародної податкової звітності (FATCA/CRS)

    FinStaff , Kyiv, 12 дней назад
    ... для цілей FATCA та CRS; • вживати заходи із зменшення ризиків, пов’язаних з неналежною комплексною перевіркою клієнтів для цілей FATCA та CRS; • готувати та формувати ... , ма... >>> Головний економіст відділу підтримки операцій субєктів господарювання 20. ...
    ua.talent.com
  • Головний фахівець (експерт) відділу контролю ризику ліквідності управління ринкових ризиків Департаменту ризик-менеджменту

    FinStaff , Kyiv, 2 дня назад
    ... середовища, на понад 30 млрд... >>> Головний економіст відділу контролю проведення належної перевірки та оцінки ризик-профілю клієнтів департаменту комплаєнс 24.06.2025, Київ UGB ( ...
    ua.talent.com
  • Головний аудитор відділу виявлення та оцінки ризиків банку управління аудиту діяльності підрозділів з управління ризиками та контролю Департаменту внутрішнього аудиту

    FinStaff , Kyiv, 2 дня назад
    ... .php?cat=1&id=+a; } Головний аудитор відділу виявлення та оцінки ризиків банку управління аудиту діяльності підрозділів з управління ризиками та контролю Департаменту внутрішнього аудиту 27.06. ...
    ua.talent.com
  • Головний аудитор відділу аналізу внутрішніх контролів в банку управління аудиту діяльності підрозділів з управління ризиками та контролю

    FinStaff , Kyiv, 2 дня назад
    ... УКРГАЗБАНК»): Головний економіст відділу обліку податку на прибуток 26. ... ма... >>> Головний аудитор відділу виявлення та оцінки ризиків банку управління аудиту діяльності підрозділів з управління ризиками та контролю Департаменту внутрішнього аудиту 26.06. ...
    ua.talent.com
  • Головний економіст відділу аналізу підозрілої діяльності та моніторингу ділових відносин із клієнтами

    FinStaff , Kyiv, 22 дня назад
    ... =+a; } Головний економіст відділу аналізу підозрілої діяльності та моніторингу ділових відносин із клієнтами 24. ... УКРГАЗБАНК»): Головний фахівець (експерт) відділу контролю ризику ліквідності управління ринкових ризиків Департаменту ризик-менеджменту 24.06. ...
    ua.talent.com
  • Начальник відділу контролю ризику ліквідності управління ринкових ризиків Департаменту ризик-менеджменту

    FinStaff , Kyiv, 2 дня назад
    ... країни (АБ «УКРГАЗБАНК»): Головний економіст відділу підтримки операцій субєктів господарювання 26. ... фізичних осіб, ма... >>> Головний фахівець (експерт) відділу контролю ризику ліквідності управління ринкових ризиків Департаменту ризик-менеджменту 26.06. ...
    ua.talent.com
  • Начальник відділу комплаєнс-контролю

    по договоренности
    Український банк реконструкції та розвитку 1, , 14 часов назад
    ... відділу комплаєнс-контролю Вимоги: Не менше 2-х ... комплаєнс (управління комплаєнс-ризиком, запобігання конфліктам інтересів, FATCA тощо). Обовand#180;язки: Заміна начальника управління комплаєнс (ССО) у ... ризиків та виконання заходів, повand#180язаних ...
    finstaff.com.ua
  • Головний економіст відділу контролю проведення належної перевірки та оцінки ризик-профілю клієнтів департаменту комплаєнс

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 14 часов назад
    ... на ваше резюме на вакансію Головний економіст відділу контролю проведення належної перевірки та оцінки ризик-профілю клієнтів департаменту комплаєнс. Відгукуйтесь, якщо Вам цікаво: • здійснювати контроль за своєчасністю, повнотою та правильністю ...
    finstaff.com.ua
  • Комплаєнс-менеджер (комплаєнс-офіцер), Головний офіс ДТЕК

    DTEK , Kyiv, 12 дней назад
    Комплаєнс-менеджер (комплаєнс-офіцер), Головний офіс ... підготовка відповідних комплаєнс-звітів;Участь у проведенні комплаєнс-перевірок (compliance due diligence) та підготовки комплаєнс заключень;Розробка матриці комплаєнс ризиків та контролів, її втілення ...
    ua.talent.com
  • Експерт відділу контролю ринкового/процентного ризику Управління ринкових ризиків Департаменту ризик-менеджменту

    FinStaff , Kyiv, 2 дня назад
    ... =+a; } Експерт відділу контролю ринкового процентного ризику Управління ринкових ризиків Департаменту ризик-менеджменту 29.06. ... «УКРГАЗБАНК»): Начальник відділу контролю ризику ліквідності управління ринкових ризиків Департаменту ризик-менеджменту 29.06. ...
    ua.talent.com
  • Старший фахівець Управління регулювання та методології фінансового моніторингу

    FinStaff , Kyiv, 2 дня назад
    ... моніторингу, законодавства з питань фінансового моніторингу та валютного контролю, законодавства в сфері регулювання діяльності ... ризиків, організації систем ризик-менеджменту. Надання ... Економіст з фінансового моніторингу 27.06.2025, Київ Функціональні ...
    ua.talent.com
  • Начальник відділу звітності та аналітичної підтримки фінансового моніторингу

    FinStaff , Kyiv, 12 дней назад
    ... відділу звітності та аналітичної підтримки фінансового моніторингу 27.06.2025, Київ Місто: ... внутрішнього контролю та аналізу. 2. Звітність та ... млрд... >>> Головний економіст (експерт) відділу інтегрованої оцінки ризиків 27.06.2025, Київ УКРГАЗБАНК – ...
    ua.talent.com
  • Головний економіст відділу кредитних продуктів Управління продуктів Департаменту малого та середнього бізнесу

    FinStaff , Kyiv, 2 дня назад
    ... середовища, на понад 30 млрд... >>> Головний економіст відділу контролю банківських операцій 27.06.2025, ... , гнучка та результатив... >>> Експерт відділу контролю ринкового процентного ризику Управління ринкових ризиків Департаменту ризик-менеджменту 27.06. ...
    ua.talent.com
  • Головний фахівець відділу оцінки ризиків продуктів управління оцінки ризиків ВК/ФТ

    FinStaff , Kyiv, 2 дня назад
    ... Головний фахівець відділу оцінки ризиків продуктів управління оцінки ризиків ВК ФТ 08.08.2025, ... контроль за повнотою проведення заходів контролів, ... Головний економіст відділу підтримки операцій субєктів господарювання 08. ... моніторингу 08.08.2025, Київ UGB ( ...
    ua.talent.com
  • Головний економіст комплексного обслуговування відділу роздрібних продажів

    FinStaff , Pidvolochys'k, 2 дня назад
    ... питань користування електронними платіжними засобами; контроль здійснення виплати та відправлення грошових ... еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»): Головний економіст відділу по роботі з клієнтами мікробізнесу ...
    ua.talent.com
  • Начальник Управління операційних ризиків Департаменту ризик менеджменту

    FinStaff , Kyiv, 2 дня назад
    ... операційних ризиків Департаменту ризик менеджменту 27.06. ... розвитку: Головний аудитор Служби внутрішнього аудиту 27. ... сис... >>> Начальник відділу комплаєнс-контролю 27.06.2025, Київ Український ... напрямом фінансового моніторингу - не менше 5 років. Глибокі ...
    ua.talent.com
  • Еколог відділу оцінки та аналізу соціальних та екологічних ризиків (оцінка впливу на довкілля)

    FinStaff , Kyiv, 4 дня назад
    ... ?cat=1&id=+a; } Еколог відділу оцінки та аналізу соціальних та екологічних ризиків (оцінка впливу на довкілля) 27. ... середовища, на понад 30 млрд... >>> Головний економіст Відділу економічного аналізу Фінансового департаменту 27. ...
    ua.talent.com
  • Головний економіст відділу по роботі з клієнтами МСБ

    FinStaff , Odesa, 2 дня назад
    ... ; } Головний економіст відділу по роботі з клієнтами МСБ ... Головний фахівець відділу звітності з питань фінансового моніторингу 03.07.2025, Київ UGB ( ... (головний економіст) управління корпоративних кредитних ризиків Департаменту ризик-менеджменту 03.07. ...
    ua.talent.com
  • Головний економіст відділу організації роботи з РЕР та дотримання банком режиму санкцій

    FinStaff , Kyiv, 23 дня назад
    ... cat=1&id=+a; } Головний економіст відділу організації роботи з РЕР та ... роботи у сфері фінансового моніторингу від 1-го року; • знання ... понад 30 млрд... >>> Головний економіст управління корпоративних кредитних ризиків Департаменту ризик-менеджменту 24.06. ...
    ua.talent.com
  • Головний економіст відділу підтримки операцій суб'єктів господарювання

    FinStaff , Kyiv, 2 дня назад
    ... .php?cat=1&id=+a; } Головний економіст відділу підтримки операцій субєктів господарювання 27. ... , на понад 30 млрд... >>> Начальник відділу звітності та аналітичної підтримки фінансового моніторингу 27.06.2025, Київ UGB ( ...
    ua.talent.com
  • Начальник відділу інтегрованої оцінки ризиків

    FinStaff , Kyiv, 2 дня назад
    ... всіма видами ризиків; забезпечувати складання профілю агрегованого ризику; забезпечувати контроль за дотриманням граничних показників та ... (АБ «УКРГАЗБАНК»): Головний фахівець відділу звітності з питань фінансового моніторингу 26.06.2025, Київ UGB ( ...
    ua.talent.com
  • Головний економіст управління корпоративних кредитних ризиків Департаменту ризик-менеджменту

    FinStaff , Kyiv, 2 дня назад
    ... Головний економіст управління корпоративних кредитних ризиків Департаменту ризик-менеджменту 27.06. ... моніторингу та врегулювання потенційно проблемної заборгованості; ... ... >>> Головний економіст відділу кредитних продуктів Управління продуктів Департаменту ...
    ua.talent.com
  • Головний економіст Управління корпоративних кредитних ризиків Департаменту ризик-менеджменту

    FinStaff , Kyiv, 2 дня назад
    ... .php?cat=1&id=+a; } Головний економіст Управління корпоративних кредитних ризиків Департаменту ризик-менеджменту 27.06. ... , на понад 30 млрд... >>> Начальник відділу кредитування Управління продажів корпоративного банкінгу ...
    ua.talent.com
  • Головний економіст відділу підтримки операцій суб'єктів господарювання

    FinStaff , Lviv, 2 дня назад
    ... .php?cat=1&id=+a; } Головний економіст відділу підтримки операцій субєктів господарювання 24. ... банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»): Начальник відділу звітності та аналітичної підтримки фінансового моніторингу 24.06.2025, Київ UGB ( ...
    ua.talent.com
  • Головний аудитор відділу виявлення та оцінки ризиків банку управління аудиту діяльності підрозділів з управління ризиками та контролю Департаменту внутрішнього аудиту

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 14 часов назад
    ... на Ваше резюме на вакансію Головний аудитор відділу виявлення та оцінки ризиків банку управління аудиту діяльності підрозділів з управління ризиками та контролю Департаменту внутрішнього аудиту. Без вагань ...
    finstaff.com.ua
  • Аналітик відділу контролю ефективності мережі банку

    FinStaff , Kyiv, 2 дня назад
    ... еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК»): Головний економіст відділу контролю банківських операцій 24.06.2025, ... середовища, на понад 30 млрд... >>> Головний економіст Управління корпоративних кредитних ризиків Департаменту ризик-менеджменту 24.06. ...
    ua.talent.com
  • Експерт відділу контролю ринкового/процентного ризику Управління ринкових ризиків Департаменту ризик-менеджменту

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 14 часов назад
    ... ваше резюме на вакансію Експерт відділу контролю ринкового процентного ризику Управління ринкових ризиків Департаменту ризик-менеджменту. Відгукуйтесь, якщо ...
    finstaff.com.ua
  • Фахівець з операційних ризиків

    FinStaff , Kyiv, 2 дня назад
    ... операційних ризиків. Ведення бази подій операційних ризику та аналіз накопиченої в ній інформації, координація робіт із вирішення подій операційного ризику. Моніторинг ключових індикаторів ризику. Участь у моніторингу системи внутрішнього контролю ...
    ua.talent.com
  • Головний економіст (експерт) відділу інтегрованої оцінки ризиків

    FinStaff , Kyiv, 2 дня назад
    ... .php?cat=1&id=+a; } Головний економіст (експерт) відділу інтегрованої оцінки ризиків 24.06.2025, Київ Місто: ... підрозділів з управління ризиками та контролю Департаменту внутрішнього аудиту 24.06. ...
    ua.talent.com
  • Головний економіст відділу андерайтингу середнього бізнесу Департаменту ризик-менеджменту

    FinStaff , Kyiv, 2 дня назад
    ... .php?cat=1&id=+a; } Головний економіст відділу андерайтингу середнього бізнесу Департаменту ризик- ... на Ваше резюме на вакансію «Головний економіст відділу андерайтингу середнього бізнесу Управління кредитних ризиків малого та середнього бізнесу». Без ...
    ua.talent.com
  • Головний економіст відділу оцінки забезпечення Департаменту ризик-менеджменту

    FinStaff , Kyiv, 2 дня назад
    ... .php?cat=1&id=+a; } Головний економіст відділу оцінки забезпечення Департаменту ризик-менеджменту ... на ваше резюме на вакансію «Головний економіст відділу оцінки забезпечення Департаменту ризик-менеджменту». ...
    ua.talent.com
  • Старший фахівець Управління регулювання та методології фінансового моніторингу

    по договоренности
    Національний банк України (НБУ) 1, , 14 часов назад
    ... моніторингу України, в тому числі в межах проведення національної оцінки ризиків. Пошук та систематизація інформації щодо ... моніторингу, законодавства з питань фінансового моніторингу та валютного контролю, законодавства в сфері регулювання діяльності ...
    finstaff.com.ua
  • Заступник начальника Управління фінансового моніторингу

    FinStaff , Kyiv, 2 дня назад
    ... звітності щодо здійснення фінансового моніторингу. Контроль над проведенням ідентифікації та вивчення ... роботи в банківській системі ... >>> Головний бухгалтер 27.06.2025, Київ ... в Україні.», Положенням п... >>> Головний аудитор Служби внутрішнього аудиту 27. ...
    ua.talent.com
  • Головний аудитор відділу аудиту систем управління інформаційною безпекою та інформаційними технологіями Департаменту внутрішнього аудиту

    FinStaff , Kyiv, 2 дня назад
    ... операцій, та системи внутрішнього контролю та здійснення контролю за їх виконанням; здійснення моніторингу виконання рекомендацій, наданих за результатами ... сегменти: фізичних осіб, ма... >>> Головний економіст управління кредитування Департаменту малого та ...
    ua.talent.com
  • Начальник відділу міжнародної податкової звітності (FATCA/CRS)

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 10 дней назад
    ... відділу міжнародної податкової звітності (FATCA CRS). Відгукуйтесь, якщо Вам цікаво: • ... цілей FATCA та CRS; • вживати заходи із зменшення ризиків, повand#180язаних з неналежною комплексною перевіркою клієнтів для цілей FATCA та CRS; • готувати та ...
    finstaff.com.ua
  • Головний спеціаліст напряму методології та розвитку процесів управління фінансового моніторингу

    FinStaff , Kyiv, 3 дня назад
    ... ; } Головний спеціаліст напряму методології та розвитку процесів управління фінансового моніторингу 07.08.2025, Київ Місто: ... контролю комплаєнс-ризиків З нами ви отримаєте: - Роботу ... ... >>> Головний економіст напряму планування Фінансового департаменту 07. ...
    ua.talent.com

Карточка вакансии:

  • Должность Головний економіст відділу моніторингу та контролю комплаєнс ризиків (FATCA)
  • Размещено: 2025-08-16 00:00:00
  • Город , Kyiv,
  • Зарплата:
  • Компания: FinStaff