Швидкий пошук Розширений пошук резюме Вакансія Місто Резюме Розділ Ключові слова Вакансія Український банк реконструкції та розвитку function prin(a) { window.open("/print.php?cat=1&id="+a,"","status=0,location=0, scrollbars=1, resizable=0"); } function sav(a) { location.href="/download.php?cat=1&id="+a; }

Головний економіст / начальник Відділу фінансового моніторингу

10.04.2026, Київ Місто: Работа Киев: банк, финансы Рубрика: Работа в банке Фінансовий моніторинг Графік роботи: постійна Досвід роботи: від 3 років Освіта: вища Вимоги до кандидата
Повна вища освіта в галузі економіки, фінансів або банківської справи.
Досвід роботи в банківській системі за напрямом фінансового моніторингу - не менше 2 років.
Знання банківської справи, законодавства України, нормативних актів НБУ, що регулюють банківську діяльність.
Досконале знання законодавства з питань фінансового моніторингу, нормативно-правових актів Національного банку України та Держфінмоніторингу, практичні навички застосування даної документації в діяльності банку;
Практичний досвід розробки та впровадження внутрішніх документів банку в напрямку фінансового моніторингу.
Впевнений користувач АБС «Б2».
Функціональні обов´язки:
- Аналіз клієнтів Банку та їх фінансових операцій з метою виявлення підозрілих фінансових операцій/підозрілої діяльності, з урахуванням ризик-орієнтованих підходів
- Контроль за здійсненням належної перевірки клієнтів банку (в т.ч. ПЗНП), встановленням кінцевих бенефіціарних власників, виявленням PEPs, оцінка та моніторинг ризиків клієнтів;
- Складання статистичних звітів, що надаються до НБУ;
- Підготовка відповідей на запити ДСФМУ, НБУ, інших Банків;
- Погодження встановлення ділових відносин з клієнтами банку або проведення окремих фінансових операції за необхідності;
- Участь у розробці і впровадженні внутрішніх програм, правил і порядків банку з питань фінансового моніторингу;
- Контролі за дотриманням працівниками банку правил і програм з проведення фінансового моніторингу та відповідних вимог законодавства;
- Виявлення та реєстрація фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.
- Оцінка та моніторинг ризику клієнтів Банку/ризик профілю Банку.

Умови роботи:
Офіційне працевлаштування та гарантії згідно КЗпП України,
режим роботи: понеділок-четвер з 9.00 до 18.00, п´ятниця до 16-45,
щорічна оплачувана відпустка 28 календарних днів, комфортні умови праці, можливості кар´єрного зростання і професійного розвитку.
Рівень заробітної плати встановлюється за результатами співбесіди.

Компанія:
Український банк реконструкції та розвитку
Переглянути всі вакансії
Український банк реконструкції та розвитку
Відправити резюме Відправити вакансію колегам
Сохранить в аккаунте

Інші вакансії Український банк реконструкції та розвитку: Фахівець Управління служби безпеки 10.04.2026, Київ Вимоги для кандидата на посаду фахівця Управління безпеки АТ «УБРР»: знати законодавство України, у тому числі нормативно-правові акти Національного банку України, що регулюють відносини, пов’язані з ефективним виконанням посадових завдань та обов’язків, а також які регулюють відносини у сфері фіна... >>> Головний економіст операційного Управління 10.04.2026, Київ Український банк реконструкції та розвитку — універсальний та динамічний банк з китайським капіталом. В основі роботи банку — якісне обслуговування та надання послуг, які своєчасно відповідають потребам ринку. Банк пропонує різноманітні, сучасні фінансові інструменти, які допоможуть організаціям дом... >>> Начальник Управління операційних ризиків Департаменту ризик менеджменту 10.04.2026, Київ Кваліфікаційні вимоги: - Вища економічна освіта. - Досвід роботи в сфері операційних ризиків. Знання принципів та підходів до управління операційними ризиками. Досвід здійснення аналізу процесів для виявлення операційних ризиків та недоліків системи внутрішнього контролю. Досвід написання вн... >>> Робота в компаніяхработа укрэксимбанк
работа банк пивденный
работа пумб
работа универсал банк
работа укрсиббанк
работа ощадбанк
работа идея банк
работа мтб банк
работа радабанк
работа отп банк
работа приватбанк
работа мегабанк
работа кредитмаркет
работа пиреус банк
работа укргазбанк
работа юнекс банк
работа таскомбанк
работа креди агриколь банк
работа банк кредит днепр
работа прокредит банк
работа правэкс банк
работа форвард банк
работа бта банк
работа глобус банк
работа сбербанк
работа пзу украина
работа аваль
работа альфа банк
работа кредобанк
Швидкий перехід экономист шостка тернополь киев деньги в долг на карту харьков черновцы изюм кременчуг бахмут операционист запорожье винница яготин полтава прилуки кропивницкий все мфо краматорск ивано-франковск каменец-подольский маловідомі мфо україни нові мфо україна энергодар белая церковь луцк черкассы бердичев гроші в борг терміново аналитик мариуполь хмельницкий кредит без довідки про доходи кредит під 0 ровно николаев одесса александрия невідомі мфо україни мукачево сумы житомир всі мфо кредит под 0 умань кассир нові мфо мелитополь кредит під 0 відсотків на картку кредит онлайн на карту без отказа срочно славянск мфо україна гроші в борг на картку бухгалтер львов бровары херсон касир северодонецк деньги в долг измаил бердянск борисполь днепр юрисконсульт миргород смела рейтинг кредитов юрист кривой рог кредит без справки о доходах ужгород никополь чернигов павлоград каменское кредит онлайн на карту