Головний економіст відділу моніторингу та контролю комплаєнс ризиків (FATCA)

Sense Bank 1, , 2025-09-30 21:01:22

Описание

Sense Bank — це державний банк з 30 роками історії. За цей час ми стали не просто місцем для роботи, а спільнотою з 4000 людей, де кожен присвячений місії — створювати сенси, щоб здійснювались мрії українців.

Шукаємо людину, яка буде:

здійснювати аналіз опитувальників клієнтів/контрагентів на предмет їх відношення до FATCA, консультування працівників з питань FATCA;
займатись встановленням FATCA релевантного статусу клієнтам/контрагентам Банку в АБС Б2;
готувати звітність за стандартом FATCA;
приймати участь у розробці та актуалізації ВНД Банку з питань FATCA;
приймати участь у постановці завдань та участь у тестуванні доробок з питань FATCA.
Ти підходиш, якщо в тебе:

повна вища освіта (магістр або спеціаліст);
досвід роботи з питань FATCA (бажано);
досвід роботи в банках, фінансових організаціях – від 1 року;
є бажання розбиратись в процесах з питань FATCA;
здатність аналізувати великий масив даних;
знання норм банківського законодавства;
гарні навички роботи в Excel;
уважність до деталей, відповідальність, стресостійкість
Чому потрібно йти саме до нас?

Ми пропонуємо:

Конкурентну заробітну плату;

Щорічні перегляди заробітної плати відповідно до власної ефективності та фінансових показників Банку

Бонуси за досягнення КРІ;

Медичне страхування;

Підтримку та допомогу у кризових ситуаціях завдяки благодійній програмі Допоможемо разом;

28 днів щорічної відпустки та додаткові дні відпустки;

Навчання у безоплатній внутрішній школі DOSVID за менеджерськими, лідерськими та професійними навичками та ІТ-школа за напрямками SQL, Data Science та іншим технічними спеціальностями;

Англомовні speaking club: збираємося двічі на тиждень компанією однодумців, щоб обговорити найрізноманітніші теми;

Sport Community, які проводять безкоштовні тренування кожного дня: від спортивних танців до силових тренувань. Тут точно знайдеш щось своє

Ще маєш сумніви чи тобі з нами?

Ми відкриті до всіх. У нас немає упереджень та стереотипів. Ми активно працюємо над розвитком інклюзивності в колективі. Для нас має сенс різниця поглядів та досвіду, гендерна рівність, вікова толерантність. Ми поважаємо внесок військових у безпеку України та залюбки пропонуємо працевлаштування ветеранам.

Наші цінності — відкритість, взаємодія, драйв, результативність.

Готовий? Відправляй резюме!

Стань частиною команди, розкрий свій потенціал з Sense Bank! ...

Похожие вакансии

  • Начальник відділу комплаєнс-контролю

    по договоренности
    Український банк реконструкції та розвитку 1, , 9 часов назад
    ... відділу комплаєнс-контролю Вимоги: Не менше 2-х ... комплаєнс (управління комплаєнс-ризиком, запобігання конфліктам інтересів, FATCA тощо). Обовand#180;язки: Заміна начальника управління комплаєнс (ССО) у ... ризиків та виконання заходів, повand#180язаних ...
    finstaff.com.ua
  • Головний економіст відділу контролю проведення належної перевірки та оцінки ризик-профілю клієнтів департаменту комплаєнс

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 9 часов назад
    ... на ваше резюме на вакансію Головний економіст відділу контролю проведення належної перевірки та оцінки ризик-профілю клієнтів департаменту комплаєнс. Відгукуйтесь, якщо Вам цікаво: • здійснювати контроль за своєчасністю, повнотою та правильністю ...
    finstaff.com.ua
  • Головний аудитор відділу виявлення та оцінки ризиків банку управління аудиту діяльності підрозділів з управління ризиками та контролю Департаменту внутрішнього аудиту

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 9 часов назад
    ... на Ваше резюме на вакансію Головний аудитор відділу виявлення та оцінки ризиків банку управління аудиту діяльності підрозділів з управління ризиками та контролю Департаменту внутрішнього аудиту. Без вагань ...
    finstaff.com.ua
  • Експерт відділу контролю ринкового/процентного ризику Управління ринкових ризиків Департаменту ризик-менеджменту

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 9 часов назад
    ... ваше резюме на вакансію Експерт відділу контролю ринкового процентного ризику Управління ринкових ризиків Департаменту ризик-менеджменту. Відгукуйтесь, якщо ...
    finstaff.com.ua
  • Старший фахівець Управління регулювання та методології фінансового моніторингу

    по договоренности
    Національний банк України (НБУ) 1, , 9 часов назад
    ... моніторингу України, в тому числі в межах проведення національної оцінки ризиків. Пошук та систематизація інформації щодо ... моніторингу, законодавства з питань фінансового моніторингу та валютного контролю, законодавства в сфері регулювання діяльності ...
    finstaff.com.ua
  • Головний аудитор відділу аналізу внутрішніх контролів в банку управління аудиту діяльності підрозділів з управління ризиками та контролю

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 9 часов назад
    ... на Ваше резюме на вакансію Головний аудитор відділу аналізу внутрішніх контролів в банку управління аудиту діяльності підрозділів з управління ризиками та контролю. Без вагань відгукуйтесь, якщо Вам ...
    finstaff.com.ua
  • Головний фахівець (експерт) відділу контролю ризику ліквідності управління ринкових ризиків Департаменту ризик-менеджменту

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 9 часов назад
    ... на Ваше резюме на вакансію Головний фахівець (експерт) відділу контролю ризику ліквідності управління ринкових ризиків Департаменту ризик-менеджменту. Без вагань ...
    finstaff.com.ua
  • Фахівець з операційних ризиків

    по договоренности
    Національний банк України (НБУ) 1, , 9 часов назад
    ... операційних ризиків. Ведення бази подій операційних ризику та аналіз накопиченої в ній інформації, координація робіт із вирішення подій операційного ризику. Моніторинг ключових індикаторів ризику. Участь у моніторингу системи внутрішнього контролю ...
    finstaff.com.ua
  • Головний економіст Управління корпоративних кредитних ризиків Департаменту ризик-менеджменту

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 9 часов назад
    ... на Ваше резюме на вакансію Головний економіст Управління корпоративних кредитних ризиків Департаменту ризик-менеджменту. Без вагань ... ризик-менеджменту з комплексним аналізом ризиків за кредитними операціями та рекомендаціями ...
    finstaff.com.ua
  • Директор Департаменту ризиків (СRО)

    по договоренности
    Європейський Промисловий Банк 1, , 9 часов назад
    ... розробці ВНБ Банку; - супроводження та контроль системи управління операційними ризиками в Банку згідно вимог НБУ; - зниження рівня операційних ризиків при впровадженні нових продуктів значних ...
    finstaff.com.ua
  • Начальник Управління операційних ризиків Департаменту ризик менеджменту

    по договоренности
    Український банк реконструкції та розвитку 1, , 9 часов назад
    ... для виявлення операційних ризиків та недоліків системи внутрішнього контролю. Досвід написання внутрішніх нормативних документів ( ... #180язки: • проведення самооцінки ризиків та інструментів контролю; • впровадження та дослідження показників ключових ...
    finstaff.com.ua
  • Начальник управління фінансового моніторингу

    по договоренности
    КРЕДИТВЕСТ БАНК 1, , 9 часов назад
    ... статистичну звітність з питань фінансового моніторингу; - контролювати здійснення належної перевірки клієнтів; - формування звітів з питань оцінки ризиків та ризик-профілю Банку; - розробляти ...
    finstaff.com.ua
  • Заступник начальника Управління фінансового моніторингу

    по договоренности
    Український банк реконструкції та розвитку 1, , 9 часов назад
    ... формування звітності щодо здійснення фінансового моніторингу. Контроль над проведенням ідентифікації та вивчення ...
    finstaff.com.ua
  • Керівник програм управління контролю Complience - ризиків

    по договоренности
    Укрексімбанк 1, , 9 часов назад
    ... на вакансію Керівника програм управління контролю комплаєнс-ризиків З нами ви отримаєте: - Роботу ...
    finstaff.com.ua
  • Головний економіст (експерт) відділу інтегрованої оцінки ризиків

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 9 часов назад
    ... на Ваше резюме на вакансію Головний економіст (експерт) відділу інтегрованої оцінки ризиків. Без вагань відгукуйтесь, якщо Вам ... стрес-тестування за всіма видами ризиків; приймати участь у складанні профілю ...
    finstaff.com.ua
  • Начальник відділу контролю ризику ліквідності управління ринкових ризиків Департаменту ризик-менеджменту

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 9 часов назад
    ... Ваше резюме на вакансію Начальник відділу контролю ризику ліквідності управління ринкових ризиків Департаменту ризик-менеджменту. Без вагань ...
    finstaff.com.ua
  • Головний фахівець відділу оцінки ризиків продуктів управління оцінки ризиків ВК/ФТ

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 9 часов назад
    ... на ваше резюме на вакансію Головний фахівець відділу оцінки ризиків продуктів управління оцінки ризиків ВК ФТ. Без вагань відгукуйтесь, ... ризику ВК ФТ продукту; • здійснювати контроль за повнотою проведення заходів контролів, ...
    finstaff.com.ua
  • Головний аудитор відділу аудиту систем управління інформаційною безпекою та інформаційними технологіями Департаменту внутрішнього аудиту

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 9 часов назад
    ... Ваше резюме на вакансію Головний аудитор відділу аудиту систем управління інформаційною безпекою ... операцій, та системи внутрішнього контролю та здійснення контролю за їх виконанням; здійснення моніторингу виконання рекомендацій, наданих за результатами ...
    finstaff.com.ua
  • Начальник управління аудиту діяльності підрозділів з управління ризиками та контролю Департаменту внутрішнього аудиту

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 9 часов назад
    ... , комплаєнс); наявність сертифікату CIA (Certified Internal ... системи внутрішнього контролю; знання нормативно-правових актів НБУ, законодавства України, у тому числі у сфері фінансового моніторингу, ризиків, міжнародних стандартів професійної практики ...
    finstaff.com.ua
  • Головний економіст

    по договоренности
    Український банк реконструкції та розвитку 1, , 8 дней назад
    ... банку, законодавства у сфері фінансового моніторингу. • Знання ПК на рівні впевненого ...
    finstaff.com.ua
  • Начальник відділу інтегрованої оцінки ризиків

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 9 часов назад
    ... вакансію Начальник відділу інтегрованої оцінки ризиків. Без вагань відгукуйтесь, якщо Вам цікаво: проводити інтегровану оцінку ризиків, оцінку кредитного ризику, ризику ліквідності, ... функціонування системи моніторингу кількісних та якісних показників, що ...
    finstaff.com.ua
  • Комплаєнс аудитор

    по договоренности
    Національний банк України (НБУ) 1, , 9 часов назад
    ... ефективності процесів управління ризиками, внутрішнього контролю та корпоративного управління. Планування аудиторського завдання, контроль його виконання. Здійснення моніторингу виконання рекомендацій внутрішнього аудиту. Підготовка ...
    finstaff.com.ua
  • Головний економіст Відділу економічного аналізу Фінансового департаменту

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 9 часов назад
    ... на Ваше резюме на вакансію Головний економіст Відділу економічного аналізу Фінансового департаменту. Без ...
    finstaff.com.ua
  • Головний економіст відділу по взаємодії з національними та міжнародними платіжними системами

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 9 часов назад
    ... на ваше резюме на вакансію Головний економіст відділу по взаємодії з національними та міжнародними платіжними системами. Відгукуйтесь, якщо Вам цікаво: • забезпечувати контроль та належне виконання банком вимог ...
    finstaff.com.ua
  • Головний економіст управління корпоративних кредитних ризиків Департаменту ризик-менеджменту

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 9 часов назад
    ... на ваше резюме на вакансію Головний економіст управління корпоративних кредитних ризиків Департаменту ризик-менеджменту. Відгукуйтесь, якщо ... взаємодії відповідальних підрозділів Банку щодо моніторингу та врегулювання потенційно проблемної заборгованості; ...
    finstaff.com.ua
  • Головний економіст відділу виявлення санкційних та підконтрольних осіб

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 9 часов назад
    ... на ваше резюме на вакансію Головний економіст відділу виявлення санкційних та підконтрольних осіб. ... законодавства України з питань фінансового моніторингу; • аналітичні здібності; • вміння працювати з ...
    finstaff.com.ua
  • Головний спеціаліст з підготовки звітності питань фінансового моніторингу

    по договоренности
    Укрексімбанк 1, , 9 часов назад
    ... , ризик-профілю банку, результатів моніторингу та підозрілих операцій - Збір, узгодження ... шаблонів, підходів до аналізу ризиків та внутрішніх документів у сфері ... досвіду роботи у сфері фінансового моніторингу або банківській системі - Знання законодавства ...
    finstaff.com.ua
  • Начальник управління комплаєнс

    по договоренности
    КРЕДИТВЕСТ БАНК 1, , 9 часов назад
    ... до нашої команди начальника управління комплаєнс. Ми будемо раді співпраці, якщо ... від двох років у сфері комплаєнс та або методології, внутрішнього аудиту, ... тестові питання, звітність з питань комплаєнс; - виконувати поточні завдання підрозділу. Переваги ...
    finstaff.com.ua
  • Головний економіст відділу підтримки операцій суб'єктів господарювання

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 9 часов назад
    ... на Ваше резюме на вакансію Головний економіст відділу підтримки операцій суб´єктів господарювання. ...
    finstaff.com.ua
  • Головний економіст відділу роздрібних продажів у відділенні

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 9 часов назад
    ... на Ваше резюме на вакансію Головний економіст відділу роздрібних продажів у відділенні (вул. ...
    finstaff.com.ua
  • Головний економіст відділу обліку податку на прибуток

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 9 часов назад
    ... на ваше резюме на вакансію Головний економіст відділу обліку податку на прибуток. Без ...
    finstaff.com.ua
  • Методолог (головний економіст) управління корпоративних кредитних ризиків Департаменту ризик-менеджменту

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 9 часов назад
    ... ваше резюме на вакансію Методолог (головний економіст) управління корпоративних кредитних ризиків Департаменту ризик-менеджменту. Відгукуйтесь, якщо ...
    finstaff.com.ua
  • Головний економіст відділу оцінки забезпечення Департаменту ризик-менеджменту

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 9 часов назад
    ... на ваше резюме на вакансію Головний економіст відділу оцінки забезпечення Департаменту ризик-менеджменту. ...
    finstaff.com.ua
  • Головний економіст відділу по роботі з клієнтами мікробізнесу

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 19, , 9 часов назад
    ... на Ваше резюме на вакансію Головний економіст відділу по роботі з клієнтами мікробізнесу ...
    finstaff.com.ua
  • Головний економіст відділу кредитних продуктів Управління продуктів Департаменту малого та середнього бізнесу

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 9 часов назад
    ... на ваше резюме на вакансію Головний економіст відділу кредитних продуктів Управління продуктів Департаменту ...
    finstaff.com.ua
  • Начальник відділу оцінки продуктів управління оцінки ризиків ВК/ФТ

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 9 часов назад
    ... ваше резюме на вакансію Начальник відділу оцінки ризиків продуктів управління оцінки ризиків ВК ФТ. Без вагань відгукуйтесь, ... ризику ВК ФТ продукту; • здійснювати контроль за повнотою проведення заходів контролів, ...
    finstaff.com.ua
  • Працівник з управління банківських ризиків

    по договоренности
    Індустріалбанк 1, , 9 часов назад
    ... ІТ процеси в підрозділі банківських ризиків вдосконалення бізнеслогік для збільшення автоматичних рішень по заявкам фізічних осіб ФОП власників компаній Знання сучасних методів виявлення, вимірювання, моніторингу, кількісні та якісні методи оцінки ...
    finstaff.com.ua
  • Спеціаліст (відповідальний) відділу фінансового моніторингу

    по договоренности
    Мілоан 1, , 9 часов назад
    ... ми в пошуку Спеціаліста (відповідального) відділу фінансового моніторингу. Головні функціональні обовand#180язки: 1. ... системи автоматизації Установи; 4. Контроль за проведенням НПК Установою; 5. ... роботи у сфері фінансового моніторингу від 1 року 4. буде ...
    finstaff.com.ua
  • Методолог - Економіст відділу методології кредитних операцій

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 9 часов назад
    ... бізнесі, так і у менеджменті Головний економіст Відділу методології кредитних операцій Без вагань ...
    finstaff.com.ua

Карточка вакансии:

  • Должность Головний економіст відділу моніторингу та контролю комплаєнс ризиків (FATCA)
  • Размещено: 2025-09-30 21:01:22
  • Город 1, ,
  • Зарплата: по договоренности
  • Компания: Sense Bank