Швидкий пошук Розширений пошук резюме Вакансія Місто Резюме Розділ Ключові слова Вакансія Український банк реконструкції та розвитку function prin(a) { window.open("/print.php?cat=1&id="+a,"","status=0,location=0, scrollbars=1, resizable=0"); } function sav(a) { location.href="/download.php?cat=1&id="+a; }

Заступник начальника Управління фінансового моніторингу

27.06.2025, Київ Місто: Работа Киев: банк, финансы Рубрика: Работа в банке Фінансовий моніторинг Графік роботи: постійна Досвід роботи: від 2 років Освіта: вища Вимоги до кандидата:
Повна вища освіта в галузі економіки, фінансів або банківської справи.
Досвід роботи в банківській системі за напрямом фінансового моніторингу - не менше 5 років.
Глибокі знання банківської справи, законодавства України, нормативних актів НБУ, що регулюють банківську діяльність.
Досконале знання законодавства з питань фінансового моніторингу, нормативно-правових актів Національного банку України та Держфінмоніторингу, практичні навички застосування даної документації в діяльності банку;
Практичний досвід розробки та впровадження внутрішніх документів банку в напрямку фінансового моніторингу.
Впевнений користувач АБС «Б2».


Функціональні обов'язки:
Перевірка підрозділів Банку на предмет виконання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.
Підготовка звітів з питань фінансового моніторингу.
Виявлення та реєстрація фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.
Підготовка повідомлень та відповідей для уповноваженого органу.
Аналіз та формування звітності щодо здійснення фінансового моніторингу.
Контроль над проведенням ідентифікації та вивчення клієнтів.
Оцінка та моніторинг ризику клієнтів Банку/ризик профілю Банку.
Розробка, підтримка в актуальному стані і впровадження внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу.

Умови роботи:
Офіційне працевлаштування та гарантії згідно КЗпП України,
режим роботи: понеділок-четвер з 9.00 до 18.00, п'ятниця до 16-45,
щорічна оплачувана відпустка 28 календарних днів, комфортні умови праці, можливості кар'єрного зростання і професійного розвитку.
Рівень заробітної плати встановлюється за результатами співбесіди.

Компанія:
Український банк реконструкції та розвитку
Переглянути всі вакансії
Український банк реконструкції та розвитку
Відправити резюме Відправити вакансію колегам
Сохранить в аккаунте

Інші вакансії Український банк реконструкції та розвитку: Методолог Управління фінансового моніторингу 27.06.2025, Київ Основні задачі: розробка та оновлення внутрішніх нормативних документів Банку з питань фінансового моніторингу; організація та внесення змін до існуючих внутрішніх нормативних документів Банку. Вимоги до кандидата: повна вища економічна, юридична освіта; стаж роботи в банківській системі ... >>> Головний бухгалтер 27.06.2025, Київ Вимоги: Не менше 5 років в банківській системі (перевага надається банкам з іноземним капіталом) Обов’язки: забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні.», Положенням п... >>> Головний аудитор Служби внутрішнього аудиту 27.06.2025, Київ Кваліфікаційні вимоги: -повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст); -досконале знання банківського законодавства, нормативно-правових актів НБУ, стандартів аудиту, аудиторських принципів і процедур; -знання принципів та практик корпоративного управління, побудови сис... >>> Робота в компаніяхработа мегабанк
работа форвард банк
работа укрэксимбанк
работа мтб банк
работа укргазбанк
работа пумб
работа укрсиббанк
работа таскомбанк
работа юнекс банк
работа глобус банк
работа альфа банк
работа отп банк
работа прокредит банк
работа ощадбанк
работа сбербанк
работа радабанк
работа идея банк
работа банк кредит днепр
работа кредитмаркет
работа правэкс банк
работа креди агриколь банк
работа пзу украина
работа пиреус банк
работа приватбанк
работа универсал банк
работа аваль
работа банк пивденный
работа кредобанк
работа бта банк
Швидкий перехід львов юрист кредит без довідки про доходи чернигов гроші в борг на картку мариуполь тернополь деньги в долг на карту кременчуг каменское измаил нові мфо борисполь сумы яготин нові мфо україна кредит без справки о доходах кредит онлайн на карту кредит онлайн на карту без отказа срочно черкассы полтава шостка херсон бердянск мелитополь миргород маловідомі мфо україни харьков александрия ужгород деньги в долг хмельницкий изюм операционист невідомі мфо україни мфо україна николаев ивано-франковск бердичев смела всі мфо каменец-подольский умань ровно житомир бахмут касир павлоград рейтинг кредитов белая церковь кривой рог мукачево славянск прилуки киев одесса все мфо черновцы луцк кропивницкий аналитик кредит під 0 юрисконсульт никополь кассир бухгалтер кредит под 0 гроші в борг терміново днепр бровары винница экономист северодонецк энергодар запорожье краматорск кредит під 0 відсотків на картку