Головний фахівець управління фінансового моніторингу, відділ системного аналізу та звітності
Банк Кредит Дніпро, АТ
Київ, Київ,
месяц назад
Функціональні обов’язки:Аналіз фінансових операцій клієнтів, з метою виявлення індикаторів підозрілої діяльності, операцій що можуть бути пов’язані із легалізацією доходів, фіктивною діяльністю, ухиленню від сплати податків;Виявлення клієнтів у яких наявна ...
jobs.org.ua