Головний фахівець управління з контролю дотримання вимог належної перевірки

Raiffeisen Bank Ukraine , Kyiv, 2025-03-05 04:14:04
Откликнуться на ua.talent.com

Описание

- аналіз клієнтів високого ризику, PEPs, тощо; - розробка та актуалізація внутрішніх документів з питань пов`язаних з належною перевіркою клієнта, FATCA;  - підготовка річних звітів з питань FATCA; - контроль ефективності автоматизованих процесів НПК, зокрема ідентифікації та верифікації клієнтів, перевірки на приналежність до PEPs, високоризикових клієнтів; - організація навчання для співробітників; - участь у підготовці технічних завдань для розробки з метою автоматизації процесів забезпечення дотримання вимог з належної перевірки клієнта. Requirements вища економічна або юридична освіта; досвід роботи за напрямком діяльності належної перевірки клієнта, FATCA, чи фінансового моніторингу від 1 року; знання англійської мови на рівні Pre-Intermediate та вище; комунікативні та аналітичні навички; знання MS Word, Excel, PowerPoint
Откликнуться на ua.talent.com

Похожие вакансии

  • Заступник начальника відділу організації та координації контрольно-перевірочної роботи Управління контрольно-перевірочної роботи

    25817UAH
    Головне управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області Чернігівська область, Чернігів, месяц назад
    ... планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового державного ... . Чернігів, вул. П’ятницька 83-А (Управління по роботі з персоналом) або ...
    jobs.org.ua

  • Головний економіст відділу контролю проведення належної перевірки та оцінки ризик-профілю клієнтів департаменту комплаєнс

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 15 часов назад
    ... розвитку. Ми запроваджуємо сучасні практики управління та програми розвитку персоналу, дбаємо ... на ваше резюме на вакансію Головний економіст відділу контролю проведення належної перевірки та оцінки ризик-профілю клієнтів ...
    finstaff.com.ua

  • Інженер з техногенно-екологічної безпеки (та надзвичайних ситуацій)

    Гідроенергоінвест, ТОВ Київ, Київ, 21 день назад
    ... впроваджувати зміни законодавства у сфері управління відходами, розробка програм, планів з управління відходами та контроль їх виконання, удосконалення роботи підприємства в напрямку дотримання вимог ЗУ «Про управляння відходами», допомога ...
    jobs.org.ua

  • Головний аудитор відділу виявлення та оцінки ризиків банку управління аудиту діяльності підрозділів з управління ризиками та контролю Департаменту внутрішнього аудиту

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 15 часов назад
    ... на Ваше резюме на вакансію Головний аудитор відділу виявлення та оцінки ризиків банку управління аудиту діяльності підрозділів з управління ризиками та контролю Департаменту внутрішнього аудиту. Без вагань ...
    finstaff.com.ua

  • Головний аудитор відділу аналізу внутрішніх контролів в банку управління аудиту діяльності підрозділів з управління ризиками та контролю

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 15 часов назад
    ... на Ваше резюме на вакансію Головний аудитор відділу аналізу внутрішніх контролів в банку управління аудиту діяльності підрозділів з управління ризиками та контролю. Без вагань відгукуйтесь, якщо Вам ...
    finstaff.com.ua

  • Фахівець з операційних ризиків

    по договоренности
    Національний банк України (НБУ) 1, , 15 часов назад
    ... кандидата: Досвід роботи у сфері управління ризиками, внутрішнього контролю або аудиту. Знання принципів та підходів до управління операційними ризиками. Практичний досвід застосування ...
    finstaff.com.ua

  • Головний спеціаліст із захисту інформації

    20795UAH
    Головне управління Пенсійного фонду України в м. Києві Київ, Київ, 11 дней назад
    ... розробки, впровадження та здійснення контролю дотримання внутрішніх робочих та розпорядчих документів, ... ; На офіційному сайті Головного управління https: www.pfu.gov.ua ... детальну інформацію щодо посадових вимог; завантажити відповідну форму резюме для ...
    jobs.org.ua

  • Головний спеціаліст відділу управління персоналом

    11855-13000UAH
    Центральне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці Київ, Київ, 17 дней назад
    ... організації проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в Міжрегіональному управлінні. Обчислення стажу роботи та державної служби працівників Міжрегіонального управління та здійснення контролю за встановленням надбавок ...
    jobs.org.ua

  • Начальник відділу організації СВФЕК Управління правозастосування та СВФЕК

    23464UAH
    Державна служба експортного контролю України Київ, Київ, 21 день назад
    ... свідоцтв. організація та здійснення перевірки наявності та рівня функціонування систем внутрішньофірмового експортного контролю, створених на підприємствах; здійснення інформаційно- ... звертайтесь до Сектору управління персоналом за номером телефону: (044) ...
    jobs.org.ua

  • Головний державний інспектор відділу з питань безпеки праці

    13000-15000UAH
    Центральне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці Черкаська область, Черкаси, 23 дня назад
    ... Обов’язки: Здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сфері ... власності; у роботі комісії з перевірки знань з питань охорони праці ... перед керівництвом Центрального міжрегіонального управління Державної служби з питань праці ...
    jobs.org.ua

  • Головний фахівець (експерт) відділу контролю ризику ліквідності управління ринкових ризиків Департаменту ризик-менеджменту

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 15 часов назад
    ... на Ваше резюме на вакансію Головний фахівець (експерт) відділу контролю ризику ліквідності управління ринкових ризиків Департаменту ризик-менеджменту. ...
    finstaff.com.ua

  • Головний аудитор відділу аудиту систем управління інформаційною безпекою та інформаційними технологіями Департаменту внутрішнього аудиту

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 15 часов назад
    ... ; здійснення перевірки та оцінка ефективності функціонування в Банку бізнес-процесів, у тому числі тих, що несуть потенційні ризики, а також системи внутрішнього контролю Банку в цілому, достатності та ефективності роботи систем управління ризиками ...
    finstaff.com.ua

  • Начальник управління аудиту діяльності підрозділів з управління ризиками та контролю Департаменту внутрішнього аудиту

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 15 часов назад
    ... Ваше резюме на вакансію Начальник управління аудиту діяльності підрозділів з управління ризиками та контролю Департаменту внутрішнього аудиту. Без вагань ... практики внутрішнього аудиту та вимог Базельського комітету; знання банківського програмного ...
    finstaff.com.ua

  • Керівник проектів впровадження засобів управління завданнями та контролю навантаження (фінансовий моніторинг)

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 10 дней назад
    ... стандартів управління завданнями та якості виконання робіт; • документування робочих процесів у workflow-системі та забезпечення їхньої прозорості; • участь у розробці та оновленні регламентів, процедур і внутрішніх інструкцій; • контроль дотримання ...
    finstaff.com.ua

  • Керівник проектів впровадження засобів управління завданнями та контролю навантаження (фінансовий моніторинг)

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 10 дней назад
    ... стандартів управління завданнями та якості виконання робіт; • документування робочих процесів у workflow-системі та забезпечення їхньої прозорості; • участь у розробці та оновленні регламентів, процедур і внутрішніх інструкцій; • контроль дотримання ...
    finstaff.com.ua

  • Керівник проектів впровадження засобів управління завданнями та контролю навантаження (фінансовий моніторинг)

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 10 дней назад
    ... стандартів управління завданнями та якості виконання робіт; • документування робочих процесів у workflow-системі та забезпечення їхньої прозорості; • участь у розробці та оновленні регламентів, процедур і внутрішніх інструкцій; • контроль дотримання ...
    finstaff.com.ua

  • Керуючий пекарнею (Бо хліб)

    Чанта Бейкері, ТОВ Київ, Київ, 17 дней назад
    ... Управління продажами Організація та проведення регулярних інвентаризацій матеріально-виробничих запасів, контроль результатів інвентаризацій Формування річного та місячних бюджетів закладу P&L (прибуток та збитки) Контроль касової дисципліни та дотримання ...
    jobs.org.ua

  • Головний фахівець департаменту комплаєнс

    67925UAH
    Universal Bank/Універсал Банк Київ, Київ, месяц назад
    ... щодо помякшення комплаєнс-ризику;Контроль за відповідністю процесів щодо управління проблемними активами законодавству України;Контроль за дотриманням банком норм щодо ... Універсал Банк:Люди — наш головний капітал. Успіх банку — тисячі особистих ...
    jobs.org.ua

  • Комерційний директор

    Київський картонно-паперовий комбінат, ПрАТ Київська область, Обухів, 20 дней назад
    ... ;організація та контроль логістичних процесів (внутрішніх і зовнішніх);управління складськими запасами: аналіз залишків, оптимізація ... вантажів, забезпечення дотримання митних процедур та вимог;управління командою, включаючи постановку задач, моніторинг ...
    jobs.org.ua

  • Головна медична сестра

    20000-25000UAH
    Усмішка, мережа стоматологій / ФОП Казаковцев Р.О., ФОП Миколаївська область, Миколаїв, 23 дня назад
    ... контроль дотримання співробітниками корпоративних правил.Контроль укомплектованості кабінетів усім необхідним для ... лікарями.Контроль утилізації та вивезення мед. відходів.Докладніше на співбесіді.Якщо ви відповідаєте всім вимогам і бажаєте приєднатися до  ...
    jobs.org.ua

  • Головна медична сестра

    Усмішка, мережа стоматологій / ФОП Казаковцев Р.О., ФОП Одеська область, Одеса, 23 дня назад
    ... контроль дотримання співробітниками корпоративних правил.Контроль укомплектованості кабінетів усім необхідним для ... лікарями.Контроль утилізації та вивезення мед. відходів.Докладніше на співбесіді.Якщо ви відповідаєте всім вимогам і бажаєте приєднатися до  ...
    jobs.org.ua

  • Начальник Управління операційних ризиків Департаменту ризик менеджменту

    по договоренности
    Український банк реконструкції та розвитку 1, , 15 часов назад
    ... , операційної діяльності банку. - Знання нормативних вимог щодо організації системи управління операційними ризиками (ПП НБУ №64): ... : • проведення самооцінки ризиків та інструментів контролю; • впровадження та дослідження показників ключових ...
    finstaff.com.ua

  • Економіст

    ПАН Логістик, ТОВ Київ, Київ, 7 дней назад
    ... , ми шукаємо казначея — економіста в головний офіс Києва.Вимоги: Вища освіта ... відкриття та закриття банківських рахунків, управління залишками на рахунках; Контроль за своєчасністю виконання кредитних зобов’язань, ...
    jobs.org.ua

  • Головний спеціаліст відділу організації та контролю за виконанням рішень

    13600UAH
    Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Київ) Київ, Київ, 22 дня назад
    ... та контролю за виконанням рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у місті Києві та Київській області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) шукає кандидатів на посаду Головний спеціаліст управління ...
    jobs.org.ua

  • Начальник відділу, головний бухгалтер

    15678-20381UAH
    Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України Київ, Київ, 26 дней назад
    ... дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників Відділу; усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведення державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного ...
    jobs.org.ua

  • Головний спеціаліст відділу оцифрування документів та обробки звернень

    11000-14000UAH
    ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ Кіровоградська область, Світловодськ, 24 дня назад
    ... ).Забезпечення ведення діловодства в межах управління.Складання зведеної номенклатури управління і подання її на затвердження.Забезпечення контролю за правильністю формування, оформлення і ...
    jobs.org.ua

  • Методолог (головний економіст) управління корпоративних кредитних ризиків Департаменту ризик-менеджменту

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 15 часов назад
    ... ваше резюме на вакансію Методолог (головний економіст) управління корпоративних кредитних ризиків Департаменту ризик- ... та політики Банку до нових вимог; взаємодіяти з іншими підрозділами Банку ...
    finstaff.com.ua

  • Головний фахівець з обслуговування клієнтів (юридичні особи)

    по договоренности
    ПРАВЕКС БАНК 1, , 15 часов назад
    ... Вас зайняти посаду - Головний фахівець з обслуговування клієнтів у відділеннях ... року. - Досвід управління командою. - Досвід роботи з валютними ... робіт у відділенні. - Контроль дотримання операційним персоналом вимог з організації операційно-касової роботи, ...
    finstaff.com.ua

  • Головний фахівець з обслуговування клієнтів (юридичні особи)

    по договоренности
    ПРАВЕКС БАНК 8, , 14 дней назад
    ... Вас зайняти посаду - Головний фахівець з обслуговування клієнтів у відділенні ... року. - Досвід управління командою. - Досвід роботи з валютними ... робіт у відділенні. - Контроль дотримання операційним персоналом вимог з організації операційно-касової роботи, ...
    finstaff.com.ua

  • Фахівець з якості

    Аграрний Холдинг Авангард Черкаська область, Черкаси, месяц назад
    ...  свою команду:Фахівець з якостіТериторіальне розміщення підприємства - с. ... Основні функціональні обов’язки:контроль дотримання працівниками підприємства вимог зовнішньої та внутрішньої документації систем управління якості та безпечності харчових продуктів ...
    jobs.org.ua

  • Заступник начальника управління ідентифікації та вивчення клієнтів

    по договоренности
    Індустріалбанк 1, , 15 часов назад
    ... ПВК ФТ, належної системи управління ризиками ВК ФТ та ефективної внутрішньобанківської системи ПВК ФТ; проведення контролю за здійсненням належної перевірки клієнтів ; аналізувати та ... дотримання вимог законодавства по фінансовому моніторингу. Досвід ...
    finstaff.com.ua

  • Head of IT

    Viseven Group Kyiv, Zhytomyr, Vinnytsia 15 часов назад
    ... в короткостроковій та довгостроковій перспективі;Управління ІТ:Впровадження структур управління ІТ для забезпечення контролю та моніторингу інвестицій та ініціатив ... практик та стандартів;Лідерство та управління командою:Підбір, навчання та наставництво ...
    jobs.lever.co

  • Cybersecurity Specialist (trainee/junior)

    Kitsoft Київ, Київ, 22 дня назад
    ... відповідності політик доступу та управління активами вимогам компанії.Розробка та оновлення внутрішніх документів, пов’язаних із безпекою інформації (політики, інструкції, реєстри доступів).Контроль виконання вимог інформаційної безпеки при впровадженні ...
    jobs.org.ua

  • Головний економіст відділу організації роботи з РЕР та дотримання банком режиму санкцій

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 15 часов назад
    ... управління та програми розвитку персоналу, дбаємо ... вакансію Головний економіст відділу організації роботи з РЕР та дотримання банком режиму санкцій. Відгукуйтесь, якщо ... заходів належної перевірки PEP; • підтверджувати або спростовувати належність ...
    finstaff.com.ua

  • Головний спеціаліст відділу аналізу документації та супроводу інформаційного банку даних місць розміщення конструкці

    19000-24000UAH
    Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Київ, Київ, 23 дня назад
    ... ескізу та макету конструкцій.Здійснення:перевірки відповідності місця розміщення конструкції, її типу (виду) вимогам, встановленим актами Київської міської ради ...
    jobs.org.ua

  • Начальник відділу контролю ризику ліквідності управління ринкових ризиків Департаменту ризик-менеджменту

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 15 часов назад
    ... резюме на вакансію Начальник відділу контролю ризику ліквідності управління ринкових ризиків Департаменту ризик-менеджменту. ... відгукуйтесь, якщо Вам цікаво: забезпечувати управління, оцінку, аналіз та контроль за ризиком ліквідності, з яким ...
    finstaff.com.ua

  • Головний спеціаліст відділу перевірки правильності призначення, перерахунку та виплати

    15000UAH
    Правобережне управління соціального захисту населення ДМР Дніпропетровська область, Дніпро, 19 дней назад
    ... соціальної допомоги та компенсацій;здійснення перевірки правильності розрахунку усіх видів соціальної ... соціальної допомоги та компенсацій;здійснення перевірки правильності застосування законодавчих актів при ...
    jobs.org.ua

  • Головний економіст відділу аналізу валютних операцій клієнтів департаменту комплаєнс

    по договоренности
    UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 15 часов назад
    ... практики управління та програми розвитку персоналу, дбаємо ... Головний економіст відділу аналізу валютних операцій ... щодо дотримання вимог законодавства України у сфері ПВК ... вимог НБУ; • наявність практичного досвіду перевірки документів, що є підставою для ...
    finstaff.com.ua

  • RRP Consumer Experience Manager

    JTI 15 часов назад
    ... -commerce для RRP, а саме: контроль за операціями в каналі, обробка замовлень, управління поставками, вирішення питань умов оплати, контроль платіжної дисципліни та документообігуУправління проєктами ... інформація про вас, яка стосується вимог посади. 
    jobs.jti.com

Карточка вакансии:

  • Должность Головний фахівець управління з контролю дотримання вимог належної перевірки
  • Размещено: 2025-03-05 04:14:04
  • Город , Kyiv,
  • Зарплата:
  • Компания: Raiffeisen Bank Ukraine