Робота спеціаліст з фінансового моніторингу Україна. ⚡ Знайдено 352 вакансій

Керівник програм напряму санкційного законодавства управління фінансового моніторингу

по договоренности

Укрексімбанк 1, , 5 годин тому

... санкційного законодавства Департаменту фінансового моніторингу та валютного нагляду З нами ... за напрямком санкційного законодавства, фінансового моніторингу та або у Державній службі фінансового моніторингу України - Знання нормативної бази Національного ...

Методолог за напрямом фінансового моніторингу

по договоренности

UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 5 годин тому

... небанківській фінансовій установі за напрямком фінансового моніторингу (бажано); • знання чинного законодавства у сфері фінансового моніторингу; ? • знання методологічних підходів, вміння розробляти ...

Фахівець з фінансового моніторингу

по договоренности

ФК Артуа 1, , 5 годин тому

Посадові обовand#180;язки: - Попередній перегляд документів та ідентифікаційних даних партнерів з метою визначення можливості встановлення ділових відносин; - Пряма взаємодія з партнерами для уточнення ідентифікаційних даних і запиту необхідних документів ...

Заступник начальника управління ідентифікації та вивчення клієнтів

FinStaff , Kyiv, 2 дні тому

... 2-х років в підрозділі фінансового моніторингу; • знання законодавства з питань ПВК ... банку України та Державної служби фінансового моніторингу України та практичні навички його ...

Головний спеціаліст напряму методології та розвитку процесів управління фінансового моніторингу

по договоренности

Укрексімбанк 1, , 5 годин тому

... методології та розвитку процесів управління фінансового моніторингу З нами ви отримаєте: - Роботу ... та супровід запуску комітету з фінансового моніторингу. Наші очікування: - Вища освіта (економіка, ...

Методолог фінансового моніторингу

FinStaff , Kyiv, 2 дні тому

... 1&id=+a; } Методолог фінансового моніторингу 27.06.2025, Київ Місто: ... ; вирішувати кадрові питан... >>> Спеціаліст відділу розвитку альтернативних каналів продажу ... метою виявлення перс... >>> Спеціаліст технічної підтримки (Technical Support Engineer ...

Головний фахівець відділу звітності з питань фінансового моніторингу

FinStaff , Kyiv, 12 днів тому

... фахівець відділу звітності з питань фінансового моніторингу 27.06.2025, Київ Місто: ... фахівець відділу звітності з питань фінансового моніторингу». Відгукуйтесь, якщо вам цікаво: • готувати ...

Заступник начальника управління ідентифікації та вивчення клієнтів

по договоренности

Індустріалбанк 1, , 5 годин тому

... 2-х років в підрозділі фінансового моніторингу; • знання законодавства з питань ПВК ... банку України та Державної служби фінансового моніторингу України та практичні навички його ...

Головний економіст відділу аналізу підозрілої діяльності та моніторингу ділових відносин із клієнтами

FinStaff , Kyiv, 22 дні тому

... законодавства з питань фінансового моніторингу. • знання вимог по фінансовому моніторингу, застосування ризик-орієнтовного підходу, проведення ... законодавства з питань фінансового моніторингу; • здатність надавати практичні рекомендації, конкретні ...

Спеціаліст (відповідальний) відділу фінансового моніторингу

по договоренности

Мілоан 1, , 5 годин тому

... в пошуку Спеціаліста (відповідального) відділу фінансового моніторингу. Головні функціональні обовand#180язки: 1. ... ; 3. досвід роботи у сфері фінансового моніторингу від 1 року 4. буде ...

Головний економіст відділу аналізу підозрілої діяльності та моніторингу ділових відносин із клієнтами

по договоренности

UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 10 днів тому

... законодавства з питань фінансового моніторингу. • знання вимог по фінансовому моніторингу, застосування ризик-орієнтовного підходу, проведення ... законодавства з питань фінансового моніторингу; • здатність надавати практичні рекомендації, конкретні ...

Головний фахівець відділу звітності з питань фінансового моніторингу

по договоренности

UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 10 днів тому

... фахівець відділу звітності з питань фінансового моніторингу. Відгукуйтесь, якщо вам цікаво: • готувати ... та законодавства України з питань фінансового моніторингу; • аналітичні здібності. Чому вам сподобається ...

Головний економіст відділу моніторингу та контролю комплаєнс ризиків (FATCA)

FinStaff , Kyiv, 2 дні тому

... &id=+a; } Головний економіст відділу моніторингу та контролю комплаєнс ризиків (FATCA) ... : повна вища освіта (магістр або спеціаліст); досвід роботи з питань FATCA ( ... Інші вакансії Sense Bank: Методолог фінансового моніторингу 26.06.2025, Київ Sense ...

Методолог фінансового моніторингу

по договоренности

Sense Bank 1, , 5 годин тому

... шляхом здійснення своєчасного виявлення, вимірювання, моніторингу, контролю, звітування і надання рекомендацій ... ; знання вимог НБУ за напрямом фінансового моніторингу. Чому потрібно йти саме до ...

Провідний фахівець з обслуговування юридичних осіб

Universal Bank Київ 4 години тому

... стану погашення заборгованості, визначенням фінансового стану позичальника;здійснення первинного фінансового моніторингу.Основні вимоги до кандидатів:вища освіта (бакалавр, магістр, спеціаліст);досвід роботи в корпоративному банківському ...

Головний аудитор Служби внутрішнього аудиту

FinStaff , Kyiv, 2 дні тому

... освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст); -досконале знання банківського законодавства, нормативно- ... нормативних документів Банку з питань фінансового моніторингу; організація та внесення змін до ...

Начальник Операційного управління

FinStaff , Kyiv, 2 дні тому

... освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст); -досконале знання банківського законодавства, нормативно- ... нормативних документів Банку з питань фінансового моніторингу; організація та внесення змін до ...

Головний економіст

FinStaff , Kyiv, 3 дні тому

... освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст); -досконале знання банківського законодавства, нормативно-правових акті... >>> Методолог Управління фінансового моніторингу 08.08.2025, Київ Основні ...

Інженер моніторингу ПЦ (графік 1/2)

FinStaff , Kyiv, 2 дні тому

... ?cat=1&id=+a; } Інженер моніторингу ПЦ (графік 1 2) 26. ... :* • вища освіта; • досвід супроводження та моніторингу систем електронної комерції; • практичний досвід роботи з системами моніторингу ІТсистем (Zabbix, Grafana); • знання технології ...

Головний економіст Відділу економічного аналізу Фінансового департаменту

FinStaff , Kyiv, 2 дні тому

... ; } Головний економіст Відділу економічного аналізу Фінансового департаменту 24.06.2025, Київ ... «Головний економіст Відділу економічного аналізу Фінансового департаменту». Без вагань відгукуйтесь, якщо ...