Робота спеціаліст з фінансового моніторингу Україна. ⚡ Знайдено 518 вакансій

Старший фахівець Управління регулювання та методології фінансового моніторингу

по договоренности

Національний банк України (НБУ) 1, , 17 годин тому

... , в тому числі у сфері фінансового моніторингу; Поглиблене знання міжнародних стандартів та рекомендацій у сфері фінансового моніторингу, законодавства з питань фінансового моніторингу та валютного контролю, законодавства в ...

Начальник управління фінансового моніторингу

по договоренности

КРЕДИТВЕСТ БАНК 1, , 3 дні тому

... сфері ПВК ФТ: начальника управління фінансового моніторингу. Переваги роботи з нами: - можливість ... складати статистичну звітність з питань фінансового моніторингу; - контролювати здійснення належної перевірки клієнтів; - ...

Аналітик з фінансового моніторингу

Банк Південний Київ, Київ, 18 днів тому

... активності;здійснення дій щодо моніторингу фінансових операцій особи, що є обєктом фінансового моніторингу;підготовка даних до звітності;обробка ... бажано;бажання розвиватися в напрямку фінансового моніторингу;наявність аналітичних здібностей;здатність до  ...

Аналітик з фінансового моніторингу

Банк Південний Одеська область, Одеса, 18 днів тому

... активності;здійснення дій щодо моніторингу фінансових операцій особи, що є обєктом фінансового моніторингу;підготовка даних до звітності;обробка ... бажано;бажання розвиватися в напрямку фінансового моніторингу;наявність аналітичних здібностей;здатність до  ...

Заступник начальника Управління фінансового моніторингу

по договоренности

Український банк реконструкції та розвитку 1, , 17 годин тому

... в банківській системі за напрямом фінансового моніторингу - не менше 5 років. Глибокі ... внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу. Умови роботи: Офіційне працевлаштування та ...

Економіст з фінансового моніторингу

по договоренности

Національний банк України (НБУ) 1, , 17 годин тому

... ними вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства безпосередньо ... ; Ґрунтовні знання законодавства з питань фінансового моніторингу, регулювання банківської діяльності, в сфері ...

Методолог підрозділу фінансового моніторингу

Raiffeisen Bank Ukraine , Kyiv, 27 днів тому

... оновлення нормативних документів з питань фінансового моніторингу Розгляд документів запитів інших підрозділів ... банківській сфері (перевага - в підрозділі фінансового моніторингу) Вміння працювати із законодавчими документами ( ...

Провідний експерт управління фінансового моніторингу

OTP BANK Ukraine Київ, Київ, 17 днів тому

... (економічна, або юридична), кваліфікаційний рівень – спеціаліст або магістр;досвід роботи за напрямом - від 3 років в банку та або установах зі спеціалізацією у сфері фінансового  моніторингу,  економічних та фінансових розслідувань, юриспруденції ...

Фахівець з фінансового моніторингу

по договоренности

ФК Артуа 1, , 17 годин тому

Посадові обовand#180;язки: - Попередній перегляд документів та ідентифікаційних даних партнерів з метою визначення можливості встановлення ділових відносин; - Пряма взаємодія з партнерами для уточнення ідентифікаційних даних і запиту необхідних документів ...

Молодший(а) консультанта(ка) з фінансового моніторингу (AML)

Deloitte Київ, Київ, 20 днів тому

... знання нормативних документів з питань фінансового моніторингу;знання пакету програм MS Office ( ... та внутрішніх політик з питань фінансового моніторингу;збір додаткових матеріалів по клієнтах ...

Молодший(а) консультанта(ка) з фінансового моніторингу (AML)

Deloitte , Kyiv, 21 день тому

... знання нормативних документів з питань фінансового моніторингу;знання пакету програм MS Office ( ... та внутрішніх політик з питань фінансового моніторингу;збір додаткових матеріалів по клієнтах ...

Заступник начальника управління ідентифікації та вивчення клієнтів

по договоренности

Індустріалбанк 1, , 17 годин тому

... 2-х років в підрозділі фінансового моніторингу; • знання законодавства з питань ПВК ... банку України та Державної служби фінансового моніторингу України та практичні навички його ...

Головний фахівець з фінансового моніторингу (цінні папери)

по договоренности

UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 17 годин тому

... на вакансію Головний фахівець з фінансового моніторингу (цінні папери). Без вагань відгукуйтесь, якщо Вам цікаво: • здійснювати заходи з фінансового моніторингу щодо операцій з цінними паперами, ...

Головний фахівець з фінансового моніторингу (цінні папери)

по договоренности

UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 17 годин тому

... на вакансію Головний фахівець з фінансового моніторингу (цінні папери). Без вагань відгукуйтесь, якщо Вам цікаво: • здійснювати заходи з фінансового моніторингу щодо операцій з цінними паперами, ...

Заступник фінансового директора

80000-100000UAH

Смартівей Юкрейн, ТОВ Київ, Київ, 23 дні тому

... в команду потрібен Заступник фінансового директораОбов’язки:Реалізація стратегії фінансового департаменту;Впровадження ефективних фінансових процедур ... фінансової стійкості, процедур фінансового контролю, проходження перевірок контролюючими органами; ...

Головний економіст відділу аналізу підозрілої діяльності та моніторингу ділових відносин із клієнтами

по договоренности

UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 17 годин тому

... , юридичну); • досвід роботи у сфері фінансового моніторингу не менше ніж 3 роки; • ... та актуального законодавства з питань фінансового моніторингу; • знання вимог по фінансовому моніторингу, застосування ризик-орієнтовного підходу, проведення ...

Головний економіст відділу аналізу підозрілої діяльності та моніторингу ділових відносин із клієнтами

по договоренности

UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 17 годин тому

... законодавства з питань фінансового моніторингу. • знання вимог по фінансовому моніторингу, застосування ризик-орієнтовного підходу, проведення ... законодавства з питань фінансового моніторингу; • здатність надавати практичні рекомендації, конкретні ...

Провідний фахівець з обслуговування юридичних осіб

Universal Bank Київ 17 годин тому

... стану погашення заборгованості, визначенням фінансового стану позичальника;здійснення первинного фінансового моніторингу.Основні вимоги до кандидатів:вища освіта (бакалавр, магістр, спеціаліст);досвід роботи в корпоративному банківському ...

Cоціолог в Центрі моніторингу і досліджень УКУ

Український католицький університет Львівська область, Львів, 25 днів тому

Шукаємо людину, якій цікава тема моніторингу освітнього процесу і яка готова ... моніторингів опитувань;залучення до покращення моніторингу освітнього процесу в УКУ: автоматизації, ... , із заголовком Cоціолог в Центрі моніторингу і досліджень УКУ. 

Головний фахівець управління фінансового моніторингу, відділ системного аналізу та звітності

Банк Кредит Дніпро, АТ Київ, Київ, 25 днів тому

... .Відповідальність.Бажання розвиватись в напрямку фінансового моніторингу.Банк Кредит Дніпро пропонує своїм ...