Робота спеціаліст з фінансового моніторингу Україна. ⚡ Знайдено 211 вакансій

Начальник управління фінансового моніторингу

по договоренности

КРЕДИТВЕСТ БАНК 1, , 6 годин тому

... сфері ПВК ФТ: начальника управління фінансового моніторингу. Переваги роботи з нами: - можливість ... складати статистичну звітність з питань фінансового моніторингу; - контролювати здійснення належної перевірки клієнтів; - ...

Старший фахівець Управління регулювання та методології фінансового моніторингу

по договоренности

Національний банк України (НБУ) 1, , 6 годин тому

... , в тому числі у сфері фінансового моніторингу; Поглиблене знання міжнародних стандартів та рекомендацій у сфері фінансового моніторингу, законодавства з питань фінансового моніторингу та валютного контролю, законодавства в ...

Заступник начальника Управління фінансового моніторингу

по договоренности

Український банк реконструкції та розвитку 1, , 6 годин тому

... в банківській системі за напрямом фінансового моніторингу - не менше 5 років. Глибокі ... внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу. Умови роботи: Офіційне працевлаштування та ...

Економіст з фінансового моніторингу

по договоренности

Національний банк України (НБУ) 1, , 6 годин тому

... ними вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства безпосередньо ... ; Ґрунтовні знання законодавства з питань фінансового моніторингу, регулювання банківської діяльності, в сфері ...

Заступник начальника відділу фінансового моніторингу

по договоренности

РАДАБАНК 4, , 6 годин тому

... шукаємо заступника заступника начальника відділу фінансового моніторингу Переваги роботи в РАДАБАНКу: Український ... України та законодавства з питань фінансового моніторингу. Відповідальність, аналітичні здібності, стратегічне мислення, ...

Фахівець з фінансового моніторингу

по договоренности

ФК Артуа 1, , 6 годин тому

Посадові обовand#180;язки: - Попередній перегляд документів та ідентифікаційних даних партнерів з метою визначення можливості встановлення ділових відносин; - Пряма взаємодія з партнерами для уточнення ідентифікаційних даних і запиту необхідних документів ...

Заступник начальника управління ідентифікації та вивчення клієнтів

по договоренности

Індустріалбанк 1, , 6 годин тому

... 2-х років в підрозділі фінансового моніторингу; • знання законодавства з питань ПВК ... банку України та Державної служби фінансового моніторингу України та практичні навички його ...

Аналітик з автоматизаціі процесів Управління фінансового моніторингу

по договоренности

Банк Пивденный 1, , 3 дні тому

... пошуках досвідченного бізнес-аналітика Управління фінансового моніторингу. Завдання для цієї посади: збирати ... кандидата: Досвід роботи в підрозділах фінансового моніторингу Банку або досвід роботи у ...

Головний спеціаліст (фінансовий моніторинг)

по договоренности

ПРАВЕКС БАНК 1, , 6 годин тому

... підготовки статистичної звітності з питань фінансового моніторингу.and#65279; - Володіння англійською мовою ... оновленні внутрішніх документів Банку з фінансового моніторингу. and#65279;and#65279;- Підготовка ...

Керівник проектів тестування та контролю рішень автоматизації фінансового моніторингу (Quality Assurance)

по договоренности

UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 6 годин тому

... тестування та контролю рішень автоматизації фінансового моніторингу (Quality Assurance). Відгукуйтесь, якщо вам ... впровадження стандартів якості для процедур фінансового моніторингу; • координація впровадження автоматизованих систем контролю ...

Керівник проектів тестування та контролю рішень автоматизації фінансового моніторингу (Quality Assurance)

по договоренности

UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 10 днів тому

... тестування та контролю рішень автоматизації фінансового моніторингу (Quality Assurance). Відгукуйтесь, якщо вам ... впровадження стандартів якості для процедур фінансового моніторингу; • координація впровадження автоматизованих систем контролю ...

Головний економіст відділу аналізу підозрілої діяльності та моніторингу ділових відносин із клієнтами

по договоренности

UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 6 годин тому

... законодавства з питань фінансового моніторингу. • знання вимог по фінансовому моніторингу, застосування ризик-орієнтовного підходу, проведення ... законодавства з питань фінансового моніторингу; • здатність надавати практичні рекомендації, конкретні ...

Головний економіст відділу аналізу підозрілої діяльності та моніторингу ділових відносин із клієнтами

по договоренности

UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 6 годин тому

... , юридичну); • досвід роботи у сфері фінансового моніторингу не менше ніж 3 роки; • ... та актуального законодавства з питань фінансового моніторингу; • знання вимог по фінансовому моніторингу, застосування ризик-орієнтовного підходу, проведення ...

Провідний фахівець з обслуговування юридичних осіб

Universal Bank Київ 6 годин тому

... стану погашення заборгованості, визначенням фінансового стану позичальника;здійснення первинного фінансового моніторингу.Основні вимоги до кандидатів:вища освіта (бакалавр, магістр, спеціаліст);досвід роботи в корпоративному банківському ...

Заступник фінансового директора

NIX Solutions Харьков, Украина 6 годин тому

... бухгалтером фінансовим директором або заступником фінансового директора, маєте високий рівень відповідальності, ... на посаді головного бухгалтера або фінансового директора не менше 5 років. ...

Головний спеціаліст з продажу продуктів клієнтам МСБ

по договоренности

АСВІО БАНК 1, , 6 годин тому

... мислення та вміння аналізувати показники фінансового стану компаній; • впевнений користувач ПК; • ... території ведення бізнесу клієнта; • аналіз фінансового стану клієнта щодо можливості кредитування; • ...

Головний економіст відділу аналізу валютних операцій клієнтів департаменту комплаєнс

по договоренности

UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 6 годин тому

... справа); • досвід роботи у сфері фінансового моніторингу не менше ніж 3 роки; • ... та актуального законодавства з питань фінансового моніторингу; • знання вимог по фінансовому моніторингу, застосування ризик-орієнтовного підходу, проведення ...

Фахівець відділу системного аналізу операцій клієнтів

Universal Bank Всі регіони 6 годин тому

... до внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу;Збір додаткових документів інформації щодо ... рік;знання законодавства що стосується фінансового моніторингуЧому кандидати обирають Універсал Банк: ...

Інженер моніторингу ПЦ (графік 1/2)

по договоренности

Sense Bank 1, , 6 годин тому

... :* • вища освіта; • досвід супроводження та моніторингу систем електронної комерції; • практичний досвід роботи з системами моніторингу ІТсистем (Zabbix, Grafana); • знання технології ...

Chief Financial Officer

Vira Games , Kyiv, 24 дні тому

... :Досвід роботи на посаді CFO, фінансового директора або керівника фінансового департаменту.Досвід роботи у міжнародних ... , CFA) є перевагою.Глибоке знання фінансового аналізу, бюджетування, моделювання та ризик- ...