Робота спеціаліст з фінансового моніторингу Україна. ⚡ Знайдено 773 вакансій

Старший фахівець Управління регулювання та методології фінансового моніторингу

FinStaff , Kyiv, 3 дні тому

... фахівець Управління регулювання та методології фінансового моніторингу 14.11.2024, Київ Місто: ...

Старший фахівець Управління регулювання та методології фінансового моніторингу

по договоренности

Національний банк України (НБУ) 1, , 18 годин тому

... , в тому числі у сфері фінансового моніторингу; Поглиблене знання міжнародних стандартів та рекомендацій у сфері фінансового моніторингу, законодавства з питань фінансового моніторингу та валютного контролю, законодавства в ...

Заступник начальника Управління фінансового моніторингу

FinStaff , Kyiv, 3 дні тому

... &id=+a; } Заступник начальника Управління фінансового моніторингу 14.11.2024, Київ Місто: ... освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст);-досконале знання банківського законодавства, нормативно- ...

Економіст з фінансового моніторингу

FinStaff , Kyiv, 3 дні тому

... =1&id=+a; } Економіст з фінансового моніторингу 14.11.2024, Київ Місто: ... ;Ґрунтовні знання законодавства з питань фінансового моніторингу, регулювання банківської діяльності, в сфері ...

Заступник начальника Управління фінансового моніторингу

по договоренности

Український банк реконструкції та розвитку 1, , 18 годин тому

... в банківській системі за напрямом фінансового моніторингу - не менше 5 років. Глибокі ... внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу. Умови роботи: Офіційне працевлаштування та ...

Економіст з фінансового моніторингу

по договоренности

Національний банк України (НБУ) 1, , 18 годин тому

... ними вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства безпосередньо ... ; Ґрунтовні знання законодавства з питань фінансового моніторингу, регулювання банківської діяльності, в сфері ...

Заступник начальника відділу фінансового моніторингу

FinStaff , Dnipro, 3 дні тому

... &id=+a; } Заступник начальника відділу фінансового моніторингу 14.11.2024, Дніпро Місто: ... шукаємо заступника заступника начальника відділу фінансового моніторингу Переваги роботи в РАДАБАНКу: Український ...

Фахівець з фінансового моніторингу

FinStaff , Kyiv, 3 дні тому

... =1&id=+a; } Фахівець з фінансового моніторингу 14.11.2024, Київ Місто: ...

Заступник начальника відділу фінансового моніторингу

по договоренности

РАДАБАНК 4, , 18 годин тому

... шукаємо заступника заступника начальника відділу фінансового моніторингу Переваги роботи в РАДАБАНКу: Український ... України та законодавства з питань фінансового моніторингу. Відповідальність, аналітичні здібності, стратегічне мислення, ...

Аналітик з автоматизаціі процесів Управління фінансового моніторингу

FinStaff , Kyiv, 3 дні тому

... ; } Аналітик з автоматизаціі процесів Управління фінансового моніторингу 14.11.2024, Київ Місто: ... кандидата: Досвід роботи в підрозділах фінансового моніторингу Банку або досвід роботи у ...

Фахівець з фінансового моніторингу

по договоренности

ФК Артуа 1, , 18 годин тому

Посадові обовand#180;язки: - Попередній перегляд документів та ідентифікаційних даних партнерів з метою визначення можливості встановлення ділових відносин; - Пряма взаємодія з партнерами для уточнення ідентифікаційних даних і запиту необхідних документів ...

Заступник начальника управління ідентифікації та вивчення клієнтів

FinStaff , Kyiv, 3 дні тому

... 2-х років в підрозділі фінансового моніторингу;• знання законодавства з питань ПВК ... банку України та Державної служби фінансового моніторингу України та практичні навички його ...

Головний економіст відділу аналізу підозрілої діяльності та моніторингу ділових відносин із клієнтами

FinStaff , Kyiv, 3 дні тому

... , юридичну);•досвід роботи у сфері фінансового моніторингу не менше ніж 3 роки;• ... та актуального законодавства з питань фінансового моніторингу;•знання вимог по фінансовому моніторингу, застосування ризик-орієнтовного підходу, проведення ...

Заступник начальника управління ідентифікації та вивчення клієнтів

по договоренности

Індустріалбанк 1, , 18 годин тому

... 2-х років в підрозділі фінансового моніторингу; • знання законодавства з питань ПВК ... банку України та Державної служби фінансового моніторингу України та практичні навички його ...

Аналітик з автоматизаціі процесів Управління фінансового моніторингу

по договоренности

Банк Пивденный 1, , 18 годин тому

... пошуках досвідченного бізнес-аналітика Управління фінансового моніторингу. Завдання для цієї посади: збирати ... кандидата: Досвід роботи в підрозділах фінансового моніторингу Банку або досвід роботи у ...

Фахівець відділу моніторингу транзакцій

Universal Bank Всі регіони 6 днів тому

... до внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу, збір додаткових документів інформації щодо ... документів з питань банківської дільності, фінансового моніторингу;Досвід роботи у сфері фінансового моніторингу банку не менше 3-х ...

Головний спеціаліст (фінансовий моніторинг)

FinStaff , Kyiv, 3 дні тому

... 1&id=+a; } Головний спеціаліст (фінансовий моніторинг) 14.11.2024, ... звітності з питань фінансового моніторингу. - Володіння англійською мовою не нижче ... внутрішніх документів Банку з фінансового моніторингу. - Підготовка та проведенні навчальних заходів ...

Головний економіст відділу аналізу підозрілої діяльності та моніторингу ділових відносин із клієнтами

по договоренности

UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 18 годин тому

... , юридичну); • досвід роботи у сфері фінансового моніторингу не менше ніж 3 роки; • ... та актуального законодавства з питань фінансового моніторингу; • знання вимог по фінансовому моніторингу, застосування ризик-орієнтовного підходу, проведення ...

Керівник підрозділу фінансового моніторингу, відповідальний працівник банку

FinStaff , Kyiv, 3 дні тому

... =1&id=+a; } Керівник підрозділу фінансового моніторингу, відповідальний працівник банку 14.11. ... обов’язки:•Організація функціонування внутрішньобанківської системи фінансового моніторингу (далі - ФМ);•забезпечення повідомлення спеціально ...

Головний спеціаліст (фінансовий моніторинг)

по договоренности

ПРАВЕКС БАНК 1, , 18 годин тому

... підготовки статистичної звітності з питань фінансового моніторингу.and#65279; - Володіння англійською мовою ... оновленні внутрішніх документів Банку з фінансового моніторингу. and#65279;and#65279;- Підготовка ...