Начальник сектору методології та звітування (фінансовий моніторинг)

OTP BANK Ukraine Київ, Київ, 2025-06-29 00:00:00

Описание

OTP Bank Україна — один з найбільших українських банків зі 100%-им іноземним капіталом, визнаний лідер фінансового сектору країни, член європейської фінансової групи, що працює в 11 країнах.Друзі, наразі ми знаходимося у пошуку Начальника сектору методології та звітування.Ваш майбутній функціонал:розробка внутрішніх регулятивних документів;розробка та виконання планів навчання працівників Банку з питань ПВК/ФТ;супроводження перевірок Національного банку України, внутрішнього та зовнішнього аудиту;підготовка відповідей на Опитувальники інших банків з питань ПВК/ФТ;підготовка висновків з оцінки притаманних ризиків ВК/ФТ нових продуктів / послуг;здійснення інформаційного обміну зі спеціально уповноваженого органом у випадках та у порядку, визначених законодавством України;подання до НБУ файлів статистичної звітності;забезпечення реалізації санкційних вимог в межах, що визначені внутрішніми процедурами Банку;надання відповідей на ухвали суду, запити правоохоронних органів з питань фінансового моніторингу.Наш кандидат має: освіта: вища (економічна, або юридична), кваліфікаційний рівень – спеціаліст або магістр;досвід роботи за напрямом - від 3 років в банку та/або установах зі спеціалізацією у сфері фінансового  моніторингу,  економічних та фінансових розслідувань, юриспруденції  (міжнародне право);знання банківських процесів, включно з процесами фінансового моніторингу/комплаєнс;аналітичні здібності, уважність до деталей;знання англійської мови – рівень не нижче intermediate;високий рівень відповідальності, відмінні комунікативні якості, здатність до лідерства, цілеспрямованість, орієнтованість на результат. З нами Ви отримуєте:гідний рівень заробітної плати, що виплачується 2 рази на місяць;28 календарних днів відпустки, оплачувані лікарняні;щорічний перегляд заробітної плати та бонус за результатами роботи;навчальні програми, семінари, тренінги, читацький клуб, курси англійської мови тощо.Ми у соц. мережах:https://www.otpbank.com.ua/https://www.facebook.com/otpbankua/Дякуємо за Ваш інтерес до нашої вакансії. У разі позитивного рішення ми з Вами зв'яжемось протягом 14-ти днів. Якщо протягом цього часу Ви не отримаєте відповідь на Ваше резюме, не засмучуйтесь - це означає, що зараз ми не можемо запропонувати відповідну вакансію, але зберегли Ваше резюме у нашій базі кадрового резерву. Якщо в майбутньому вакансія з'явиться, ми запропонуємо Вам розглянути її.Це оголошення не є рекламою!

Похожие вакансии

  • Відповідальний/на за фінансовий моніторинг | СК Уніка Життя

    UNIQA, Страхова компанія Київ, Київ, месяц назад
    ... роботи на посаді відповідального за фінансовий моніторинг або другого відповідального за фінансовий моніторинг в небанківській банківській сфері.  Знання ...
    jobs.org.ua
  • Незалежний фінансовий радник (IFA)

    TrainingKiev Київ, Київ, 25 дней назад
    ... та управління грошима, як працює фінансовий ринок, на що звертати увагу ... інтернеті «Хто такий IFA (незалежний фінансовий радник)»,Знання іноземних мов буде ... опановувати на практиці, як працює фінансовий ринок, як працюють фінансові установи ...
    jobs.org.ua
  • Завідувач Сектору взаємодії з ДП "Україна туристична"

    11700UAH
    Робота та відновлення Київ, Київ, 29 дней назад
    ... :  Забезпечення виконання завдань, покладених на Сектор; Здійснення керівництво роботою Сектору; Здійснення контролю та координації діяльністі ...
    jobs.org.ua
  • Методолог - Економіст відділу методології кредитних операцій

    UGB еко банк країни / УКРГАЗБАНК АБ Київ, Київ, 16 дней назад
    ... на вакансію Головний економіст Відділу методології кредитних операційБез вагань відгукуйтесь, якщо ... законодавства та внутрішніх документів Банку;Моніторинг ринку банківських продуктів з метою ...
    jobs.org.ua
  • Бухгалтер, фінансовий аналітик

    42000UAH
    ITBIZ Київ, Київ, 16 дней назад
    ... (до 10 операцій в місяць), звітування в банки по програмі 5- ...
    jobs.org.ua
  • Начальник сектору підтримки експорту (фарм розробка)

    Дарниця Київ 6 часов назад
    ... років; Довіряємо: Організація роботи хіміків сектору, координація роботи з групою технологічних ...
    www.darnitsa.ua
  • Начальник відділу взаємодії з суб'єктами господарювання Управління правозастосування та взаємодії з суб'єктами господарювання

    29330UAH
    Державна служба експортного контролю України Київ, Київ, 28 дней назад
    ... експортного контролю України запрошує на начальника відділу взаємодії з субєктами господарювання ... питань проведення відбору звертайтесь до Сектору управління персоналом за номером телефону: ( ...
    jobs.org.ua
  • Начальник виробництва

    60000UAH
    Всесвит, ГК Київ, Київ, 17 дней назад
    ... , аналіз та запобігання браку.Регулярне звітування про хід виробництва та досягнуті ...
    jobs.org.ua
  • Начальник відділу управління нерухомістю

    PZU Украина / ПЗУ Україна СК ПрАТ / ПЗУ Украина ЧАО Київ, Київ, 15 дней назад
    ... України, запрошує до своєї команди Начальника відділу управління нерухомістю.Основні функціональні ... );ведення використання бюджету оренди (аналіз, моніторинг, підготовка звітів);ведення облікових таблиць ...
    jobs.org.ua
  • Начальник Управління з питань персоналу

    39839UAH
    Міністерство у справах ветеранів України Київ, Київ, 28 дней назад
    ... роботи.Завдання, які очікують на начальника Управління з питань персоналу: Організаційне ... службової діяльності працівників структурного підрозділу, моніторинг ix виконанняПідписання актів передачі справ ...
    jobs.org.ua
  • Молодший фінансовий бізнес-партнер

    Дарниця Київ 6 часов назад
    ... ефективності (KPI) та інформаційних панелей; Моніторинг та контроль витрат функцій, надання ...
    www.darnitsa.ua
  • Директор дирекції фінансового моніторингу | СК "Уніка Життя"

    UNIQA Ukraine Київ, Київ, 21 день назад
    ... роботи на посаді відповідального за фінансовий моніторинг або другого відповідального за фінансовий моніторинг в небанківській банківській сфері. Знання ...
    jobs.org.ua
  • Провідний спеціаліст сектору публікації документів

    11000-16500UAH
    Центральний державний архів вищих органів влади та управління України Київ, Київ, 23 дня назад
    ... запобігання корупції. Щорічне декларування доходів.Сектор публікації документів відділу використання інформації ...
    jobs.org.ua
  • Завідувач сектору редакційно-видавничого забезпечення

    Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс Київ, Київ, месяц назад
    ... доєднатися до нашої команди Завідувача сектору редакційно-видавничого забезпечення Вимоги:Вища  ...
    jobs.org.ua
  • Начальник відділу ІТ та захисту інформації

    30797UAH
    Державне агентство водних ресурсів України Київ, Київ, 21 день назад
    Держводагентство шукає начальника відділу ІТ та захисту інформації ...
    jobs.org.ua
  • Начальник управління претензійно-судової

    Ukrlandfarming PLC Київ, Київ, 23 дня назад
    ... харчування.Запрошуємо в свою команду Начальника управління претензійно-судової роботиОсновні функціональні ...
    jobs.org.ua
  • Начальник групи відділень

    Укрпошта Київ, Київ, 24 дня назад
    ... УкраїниСаме зараз ми в пошуку Начальника групи відділенньОсновні обов’язки:Організація функціонування ...
    jobs.org.ua
  • Заступник начальника юридичного відділу

    30000-35000UAH
    Військторгсервіс, Концерн Київ, Київ, 27 дней назад
    ... шукаємо кандидата на посаду Заступника начальника юридичного відділу в нашому офісі ...
    jobs.org.ua
  • Начальник відділу телепродажів

    Укрпошта Київ, Київ, 29 дней назад
    ... важливих місійСаме зараз ми шукаємо Начальник відділу телепродажівОсновні обов’язки:Контроль показників ...
    jobs.org.ua
  • Начальник цеха на производство с опытом от 2 лет предоставляем жилье выплаты вовремя

    30 000 - 40 000 грн.
    Киев, , 4 месяца назад
    ищем начальника цеха на производство с опытом ...
    robotazp.com.ua
  • Старший майстер, керівник виробництва, начальник виробництва

    32000-60000UAH
    SMARTA Київ, Київ, 19 дней назад
    ... нових постачальників, проведення переговорів та моніторинг цін.5. Логістика:• Відвантаження та ...
    jobs.org.ua
  • Фахівець/-чиня з питань матеріально-технічного забезпечення

    Red Cross Ukraine Київ, Київ, 28 дней назад
    ... експлуатації та обслуговування, інформування та звітування відповідному департаменту ТЧХУ)  Проведення інструктажів ... спец обладнання напрямку  Контроль та моніторинг своєчасного та повного проведення технічного ...
    jobs.org.ua
  • Юрисконсульт відділ претензійно-позовної роботи

    Universal Bank Київ 6 часов назад
    ... форм звітності, що встановленні розпорядженнями Начальника Управління, Начальника відділу претензійно-позовної роботи.своєчасне ... для Банку судових рішень, інформування Начальника Відділу, Начальника Управління про ризики та факти ...
    www.universalbank.com.ua
  • Сhange manager

    МХП, ПрАТ Київ, Київ, 24 дня назад
    ... за розробку та впровадження методології та інструментів Change Management (СМ) ... якщо у тебе є:Знання методології та інструментів СМ, зокрема стратегії ... беклог, стратегіями комунікацій, pulse checkЗнання методології РМЗнання ІТ-систем з управління ...
    jobs.org.ua
  • SEO-спеціаліст

    Delta Medical / Дельта Медікел Київ, Київ, 21 день назад
    ... (розробка стратегії нарощування зовнішніх посилань, моніторинг іх якості)Моніторинг та звітність (відслідковування позицій сайту, ... ;Розробку стратегії посилань;Технічну оптимізацію;Моніторинг та звітність;Адаптацію до зміни ...
    jobs.org.ua
  • Фахівець відділу комплаєнс-контролю

    ТАС АГРО, ООО Київ, Київ, месяц назад
    ... обов’язки:Розробка, впровадження та моніторинг політик і процедур з комплаєнсу. ... на Комітет з комплаєнсу, моніторинг виконання рішень Комітету.Аналіз комплаєнс- ... працівників з питань комплаєнсу.Моніторинг та аналіз змін у законодавстві, ...
    jobs.org.ua
  • Категорійний(-а) менеджер(-ка) напрямку Веган goodwine

    Wine Bureau Киев 6 часов назад
    ... та знаковість категорії, впливати на фінансовий результат та підтримувати команду. Запрошуємо ... ; Вибір асортименту, розробка нових продуктів; Фінансовий аналіз категорії і оптимізація асортименту ...
    winebureau.ua
  • Заступник фінансового директора/Головний бухгалтер

    ЕКО-Маркет Київ, Київ, 17 дней назад
    ... податкової звітності, звітів про фінансовий стан підприємства.Ведення звітності.Складання і подання у встановлені строки фінансової, податкової та інших видів звітності.Співпраця з аудиторськими компаніями, супровід аудиту.Моніторинг змін в законодавстві ...
    jobs.org.ua
  • Головний бухгалтер (єдиний)

    ВАРТІС, ТОВ Київ, Київ, 19 дней назад
    ... , економіка підприємства, фінанси і кредит, фінансовий аналіз підприємств, та або еквівалентні ... на посадах головний бухгалтер або фінансовий директор не менше 3 років ( ...
    jobs.org.ua
  • Головний аудитор

    Universal Bank Київ 6 часов назад
    ... з відповідальними підрозділами;проводити моніторинг виконання рекомендацій;постійно сприяти покращенню практик внутрішнього аудиту;відстежувати і вивчати зміни у відповідних напрямках в частині законодавства, методології, ризиків, процесів, інформаційних ...
    www.universalbank.com.ua
  • Менеджер проєктів

    Дарниця Київ 6 часов назад
    ... та практичний досвід у галузі методології Waterfall та Agile; Досвід управління ...
    www.darnitsa.ua
  • Менеджер, менеджерка з ціноутворення

    Аврора, мультимаркет Київ, Київ, 17 дней назад
    ... тощо. Аналіз цінової конкурентоспроможності — регулярний моніторинг ринку (конкуренти, регіони, тренди). Ведення ... та вертикальну карєру Використання LEAN методології (ощадливе виробництво); Бонуси за ідеї ...
    jobs.org.ua
  • QA Manual Engineer (Mobile Loyalty App)

    Аврора, мультимаркет Київ, Київ, 23 дня назад
    ... обробки сценаріїв; Аналіз логів та моніторинг системної поведінки — Робота з Kibana ... та вертикальну карєру Використання LEAN методології (ощадливе виробництво); Бонуси за ідеї ...
    jobs.org.ua
  • Менеджер (-ка) із закупівель послуг

    Аврора, мультимаркет Київ, Київ, 24 дня назад
    ... та супровід договорів із підрядниками. Моніторинг ринку будівельних послуг, пошук нових ... та вертикальну карєру Використання LEAN методології (ощадливе виробництво); Бонуси за ідеї ...
    jobs.org.ua
  • Менеджер, менеджерка з аналітики та забезпечення ЗІЗ

    Аврора, мультимаркет Київ, Київ, 29 дней назад
    ... : Збір, структурування та аналіз даних; Моніторинг та аналіз показників OHS (TRIR, ... та вертикальну карєру Використання LEAN методології (ощадливе виробництво); Бонуси за ідеї ...
    jobs.org.ua
  • Бренд - менеджер (кондитерський напрямок)

    Концерн Хлібпром, ПрАТ Київ, Київ, 21 день назад
    ... освітаДосвід роботи на аналогічній посаді (Начальник відділу, сектору, бренд-менеджмент,категорійний м-р) ...
    jobs.org.ua
  • Фахівець з реалізації грантових проєктів

    HR Agency Key People Київ, Київ, 28 дней назад
    ... реалізації проєктів: консультування, звітність, закупівлі, моніторинг;Побудова партнерств між бізнесом, навчальними ... , зайнятості, ALMP, роботи з приватним сектором;Вміння працювати з партнерами, готувати ...
    jobs.org.ua
  • Лікар-лаборант/Біохімік

    ДІЛА, Медична лабораторія Київ, Київ, 29 дней назад
    ... «ДІЛА» запрошує лікаря-лаборанта в Сектор клінічної біохімії:Наші побажання до ... даних та інформації в межах сектору.Забезпечення вчасної видачі результатів і ...
    jobs.org.ua
  • Експерт із закупівель (Procurement Expert)

    Futurepeople Київ, Київ, 29 дней назад
    ... ; надає послуги у девяти технічних секторах, з особливим акцентом в Україні на сектор енергоефективності та відновлюваної енергетики, сталий ...
    jobs.org.ua

Карточка вакансии:

  • Должность Начальник сектору методології та звітування (фінансовий моніторинг)
  • Размещено: 2025-06-29 00:00:00
  • Город Київ, Київ,
  • Зарплата:
  • Компания: OTP BANK Ukraine