OTP Bank Україна — один з найбільших українських банків зі 100%-им іноземним капіталом, визнаний лідер фінансового сектору країни, член європейської фінансової групи, що працює в 11 країнах.Друзі, наразі ми знаходимося у пошуку Начальника сектору методології та звітування.Ваш майбутній функціонал:розробка внутрішніх регулятивних документів;розробка та виконання планів навчання працівників Банку з питань ПВК/ФТ;супроводження перевірок Національного банку України, внутрішнього та зовнішнього аудиту;підготовка відповідей на Опитувальники інших банків з питань ПВК/ФТ;підготовка висновків з оцінки притаманних ризиків ВК/ФТ нових продуктів / послуг;здійснення інформаційного обміну зі спеціально уповноваженого органом у випадках та у порядку, визначених законодавством України;подання до НБУ файлів статистичної звітності;забезпечення реалізації санкційних вимог в межах, що визначені внутрішніми процедурами Банку;надання відповідей на ухвали суду, запити правоохоронних органів з питань фінансового моніторингу.Наш кандидат має: освіта: вища (економічна, або юридична), кваліфікаційний рівень – спеціаліст або магістр;досвід роботи за напрямом - від 3 років в банку та/або установах зі спеціалізацією у сфері фінансового  моніторингу,  економічних та фінансових розслідувань, юриспруденції  (міжнародне право);знання банківських процесів, включно з процесами фінансового моніторингу/комплаєнс;аналітичні здібності, уважність до деталей;знання англійської мови – рівень не нижче intermediate;високий рівень відповідальності, відмінні комунікативні якості, здатність до лідерства, цілеспрямованість, орієнтованість на результат. З нами Ви отримуєте:гідний рівень заробітної плати, що виплачується 2 рази на місяць;28 календарних днів відпустки, оплачувані лікарняні;щорічний перегляд заробітної плати та бонус за результатами роботи;навчальні програми, семінари, тренінги, читацький клуб, курси англійської мови тощо.Ми у соц. мережах:https://www.otpbank.com.ua/https://www.facebook.com/otpbankua/Дякуємо за Ваш інтерес до нашої вакансії. У разі позитивного рішення ми з Вами зв'яжемось протягом 14-ти днів. Якщо протягом цього часу Ви не отримаєте відповідь на Ваше резюме, не засмучуйтесь - це означає, що зараз ми не можемо запропонувати відповідну вакансію, але зберегли Ваше резюме у нашій базі кадрового резерву. Якщо в майбутньому вакансія з'явиться, ми запропонуємо Вам розглянути її.Це оголошення не є рекламою!