Работа ооо нэк 78 регион Украина. ⚡ Найдено 984 вакансий

Головний економіст управління ідентифікації клієнтів

по договоренности

Банк КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 1, , 13 часов назад

Ми запрошуємо в нашу команду Банка КЛІРИНГОВИЙ ДІМ головного економіста управління ідентифікації та аналізу. Ми — Банк з 26 річним досвідом та довірою наших клієнтів і команди. Більше 50% персоналу Банку працюють понад 7 років. Ми стабільні, орієновані на ...

Економіст з фінансового моніторингу

по договоренности

Національний банк України (НБУ) 1, , 13 часов назад

Функціональні завдання: Координація виїзних перевірок банків та небанківських установ щодо дотримання ними вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства безпосередньо залучених у процесі їх проведення. Ми ...

Старший фахівець Управління регулювання та методології фінансового моніторингу

по договоренности

Національний банк України (НБУ) 1, , 13 часов назад

Функціональні завдання: Опрацювання проєктів угод про співпрацю та меморандуми про взаєморозуміння Національного банку з наглядовими органами інших країн. Підготовка інформації для звітування до Державної служби фінансового моніторингу України, в тому ...

Аналітик з автоматизаціі процесів Управління фінансового моніторингу

по договоренности

Банк Пивденный 1, , 13 часов назад

Наразі, команда Управління фінансового моніторингу Акціонерного Банку Південний знаходиться в пошуках досвідченного бізнес-аналітика Управління фінансового моніторингу. Завдання для цієї посади: збирати інформацію від співробітників Управління стосовно ...

Головний економіст з валютного нагляду за експортними операціями

по договоренности

Укргазбанк 1, , 13 часов назад

УКРГАЗБАНК – перший ЕКО-банк України та Східної Європи. Наш банк є беззаперечним лідером у зеленому фінансуванні – з 2016 року профінансовано проєктів сталого розвитку, включаючи відновлювальну енергетику, проєкти ресурсоефективної модернізації та захисту ...

Головний фахівець відділу контролю ідентифікації та вивчення клієнтів

по договоренности

Банк інвестицій та заощаджень 1, , 13 часов назад

У Ваші обовand#180язки буде входити: перевірка пакету документів в рамках проведення належної перевірки клієнтів, що включає: аналіз структури власності встановлення кінцевих бенефіціарних власників аналіз діяльності, фінансових операцій, фінансового стану ...

Фахівець Управління комплаєнс-контролю

по договоренности

Банк інвестицій та заощаджень 1, , 13 часов назад

Функціональні обов´язки: Участь в моніторингу змін у законодавстві та відповідних стандартах професійних об´єднань, дія яких поширюється на банк, та здійснення оцінки впливу таких змін на процеси та процедури, запроваджені в банку, а також забезпечення ...

Керівник підрозділу фінансового моніторингу, відповідальний працівник

по договоренности

Український банк реконструкції та розвитку 1, , 13 часов назад

Вимоги до кандидата: Повна вища освіта в галузі економіки, фінансів або банківської справи. Досвід роботи в банківській системі за напрямом фінансового моніторингу - не менше 5 років. Глибокі знання банківської справи, законодавства України, нормативних ...

Начальник служби фінансового моніторингу

по договоренности

Укрпошта 19, , 13 часов назад

Укрпошта — національний оператор поштового звand#180язку, надійний та відповідальний роботодавець. Сьогодні команда Укрпошти — це фахівці, які руйнують стереотипи, щоденно працюють над підвищенням ефективності логістичних процесів, удосконаленням якості ...

Керівник підрозділу фінансового моніторингу, відповідальний працівник банку

по договоренности

Банк Портал 1, , 13 часов назад

Основні обовand#180язки: • Організація функціонування внутрішньобанківської системи фінансового моніторингу (далі - ФМ); • забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу про фінансові операції клієнтів, що підлягають обовand#180язковому та або ...

Начальник відділу фінансового моніторингу

по договоренности

Укрпошта 25, , 13 часов назад

Укрпошта — національний оператор поштового звand#180язку, надійний та відповідальний роботодавець. Сьогодні команда Укрпошти — це фахівці, які руйнують стереотипи, щоденно працюють над підвищенням ефективності логістичних процесів, удосконаленням якості ...

Головний спеціаліст (фінансовий моніторинг)

по договоренности

ПРАВЕКС БАНК 1, , 13 часов назад

АТ ПРАВЕКС БАНК є частиною банківської групи Інтеза Санпаоло (Intesa Sanpaolo), що входить до числа провідних банківських груп Єврозони і є лідером в усіх сферах бізнесу в Італії. АТ ПРАВЕКС БАНК оголошує конкурс на заміщення вакантної посади Головного ...

Заступник начальника управління валютного нагляду за поточними операціями Департаменту валютного нагляду

по договоренности

Укргазбанк 1, , 13 часов назад

УКРГАЗБАНК – перший ЕКО-банк України та Східної Європи. Наш банк є беззаперечним лідером у зеленому фінансуванні – з 2016 року профінансовано проєктів сталого розвитку, включаючи відновлювальну енергетику, проєкти ресурсоефективної модернізації та захисту ...

Заступник начальника управління ідентифікації та вивчення клієнтів

по договоренности

Індустріалбанк 1, , 13 часов назад

Задачі: забезпечення належної організації та функціонування: внутрішньобанківської системи ПВК ФТ, належної системи управління ризиками ВК ФТ та ефективної внутрішньобанківської системи ПВК ФТ; проведення контролю за здійсненням належної перевірки клієнтів ...

Головний економіст фінансового моніторингу

по договоренности

Sense Bank 1, , 13 часов назад

Sense Bank — це державний банк з 30 роками історії. За цей час ми стали не просто місцем для роботи, а спільнотою з 4000 людей, де кожен присвячений місії — створювати сенси, щоб здійснювались мрії українців. Шукаємо людину, яка буде: розроблювати ...

Начальник відділу (AML)

по договоренности

ПРАВЕКС БАНК 1, , 13 часов назад

АТ ПРАВЕКС БАНК є частиною банківської групи Інтеза Санпаоло (Intesa Sanpaolo), що входить до числа провідних банківських груп Єврозони і є лідером в усіх сферах бізнесу в Італії. АТ ПРАВЕКС БАНК оголошує конкурс на заміщення вакантної посади ...

Головний економіст відділу аналізу підозрілої діяльності та моніторингу ділових відносин із клієнтами

по договоренности

Укргазбанк 1, , 13 часов назад

УКРГАЗБАНК - перший ЕКО-банк України та Східної Європи. Наш банк є беззаперечним лідером у зеленому фінансуванні - з 2016 року профінансовано проєктів сталого розвитку, включаючи відновлювальну енергетику, проєкти ресурсоефективної модернізації та захисту ...

Фахівець з фінансового моніторингу

по договоренности

ФК Артуа 1, , 13 часов назад

Посадові обовand#180;язки: - Попередній перегляд документів та ідентифікаційних даних партнерів з метою визначення можливості встановлення ділових відносин; - Пряма взаємодія з партнерами для уточнення ідентифікаційних даних і запиту необхідних документів ...

Головний економіст / начальник Відділу фінансового моніторингу

по договоренности

Український банк реконструкції та розвитку 1, , 13 часов назад

Вимоги до кандидата Повна вища освіта в галузі економіки, фінансів або банківської справи. Досвід роботи в банківській системі за напрямом фінансового моніторингу - не менше 2 років. Знання банківської справи, законодавства України, нормативних актів НБУ, ...

Фахівець з фінансового моніторингу

по договоренности

iPay 1, , 13 часов назад

iPay.ua - fintech компанія, всеукраїнський сервіс онлайн платежів і переказів. З нами ви можете оплатити 24 7 будь-які товари і послуги від більш ніж 1500 компаній України. Ми входимо в трійку лідерів компаній з онлайн платежів. Через нас щомісяця ...