Аналітик відділу поточного моніторингу операцій Департаменту фінансового моніторингу
Банк Південний
Одеська область, Одеса,
2 дня назад
... , з метою мінімізації можливих ризиків ВК ФТ, зокрема:- клієнтів фізичних осіб ... припущення стосовно можливості пов’язаності з ВК ФТ фінансової операції її учасників ... оцінки наявності відсутності можливих ризиків ВК ФТ, ризиків порушень обмежень заборон, ...
jobs.org.ua