Робота фахівець з фінансового моніторингу Україна. ⚡ Знайдено 413 вакансій

Старший фахівець Управління регулювання та методології фінансового моніторингу

FinStaff , Kyiv, 7 днів тому

... ?cat=1&id=+a; } Старший фахівець Управління регулювання та методології фінансового моніторингу 27.06.2025, Київ Місто: ...

Начальник управління фінансового моніторингу

FinStaff , Kyiv, 10 днів тому

... =1&id=+a; } Начальник управління фінансового моніторингу 27.06.2025, Київ Місто: ... сфері ПВК ФТ: начальника управління фінансового моніторингу. Досвід і кваліфікація: - вища освіта; - ...

Старший фахівець Управління регулювання та методології фінансового моніторингу

по договоренности

Національний банк України (НБУ) 1, , 12 годин тому

... , в тому числі у сфері фінансового моніторингу; Поглиблене знання міжнародних стандартів та рекомендацій у сфері фінансового моніторингу, законодавства з питань фінансового моніторингу та валютного контролю, законодавства в ...

Начальник управління фінансового моніторингу

по договоренности

КРЕДИТВЕСТ БАНК 1, , 12 годин тому

... сфері ПВК ФТ: начальника управління фінансового моніторингу. Досвід і кваліфікація: - вища освіта; - ... складати статистичну звітність з питань фінансового моніторингу; - контролювати здійснення належної перевірки клієнтів; - ...

Методолог Управління фінансового моніторингу

FinStaff , Kyiv, 7 днів тому

... 1&id=+a; } Методолог Управління фінансового моніторингу 24.06.2025, Київ Місто: ... нормативних документів Банку з питань фінансового моніторингу;• організація та внесення змін до ... напрямом діяльності у сфері фінансового моніторингу не менше трьох років. Ми ...

Економіст з фінансового моніторингу

FinStaff , Kyiv, 7 днів тому

... =1&id=+a; } Економіст з фінансового моніторингу 27.06.2025, Київ Місто: ... ; Ґрунтовні знання законодавства з питань фінансового моніторингу, регулювання банківської діяльності, в сфері ...

Економіст з фінансового моніторингу

по договоренности

Національний банк України (НБУ) 1, , 12 годин тому

... ними вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства безпосередньо ... ; Ґрунтовні знання законодавства з питань фінансового моніторингу, регулювання банківської діяльності, в сфері ...

Методолог Управління фінансового моніторингу

по договоренности

Український банк реконструкції та розвитку 1, , 12 годин тому

... нормативних документів Банку з питань фінансового моніторингу;• організація та внесення змін до ... за напрямом діяльності у сфері фінансового моніторингу не менше трьох років. Ми ...

Фахівець з фінансового моніторингу

FinStaff , Kyiv, 7 днів тому

... .php?cat=1&id=+a; } Фахівець з фінансового моніторингу 24.06.2025, Київ Місто: ...

Експерт з автоматизації процесів фінансового моніторингу

FinStaff , Kyiv, 14 днів тому

... =+a; } Експерт з автоматизації процесів фінансового моніторингу 23.10.2025, Київ Місто: ... систем автоматизації роботи за напрямом фінансового моніторингу. Ви «наша людина», якщо маєте: • ...

Методолог за напрямом фінансового моніторингу

FinStaff , Kyiv, 7 днів тому

... a; } Методолог за напрямом фінансового моніторингу 02.08.2025, Київ Місто: ... установі за напрямком фінансового моніторингу (бажано); • знання чинного законодавства у сфері фінансового моніторингу; ? • знання методологічних підходів, вміння розробляти ...

Фахівець з фінансового моніторингу

по договоренности

ФК Артуа 1, , 12 годин тому

Посадові обовand#180;язки: - Попередній перегляд документів та ідентифікаційних даних партнерів з метою визначення можливості встановлення ділових відносин; - Пряма взаємодія з партнерами для уточнення ідентифікаційних даних і запиту необхідних документів ...

Методолог за напрямом фінансового моніторингу

по договоренности

UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 12 годин тому

... небанківській фінансовій установі за напрямком фінансового моніторингу (бажано); • знання чинного законодавства у сфері фінансового моніторингу; ? • знання методологічних підходів, вміння розробляти ...

Молодший(а) фахівець(чиня) з фінансового моніторингу (AML)

Deloitte , Kyiv, 7 днів тому

... знання нормативних документів з питань фінансового моніторингу; знання пакету програм MS Office ( ... та внутрішніх політик з питань фінансового моніторингу; збір додаткових матеріалів по клієнтах ...

Експерт з автоматизації процесів фінансового моніторингу

по договоренности

UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 12 днів тому

... в діджиталізації процесів за напрямком фінансового моніторингу; • складати технічні завдання, брати участь ... систем автоматизації роботи за напрямом фінансового моніторингу. Ви наша людина, якщо маєте: • ...

Експерт з автоматизації процесів фінансового моніторингу

по договоренности

UGB еко банк країни (АБ «УКРГАЗБАНК») 1, , 12 днів тому

... в діджиталізації процесів за напрямком фінансового моніторингу; • складати технічні завдання, брати участь ... систем автоматизації роботи за напрямом фінансового моніторингу. Ви наша людина, якщо маєте: • ...

Заступник начальника управління ідентифікації та вивчення клієнтів

FinStaff , Kyiv, 7 днів тому

... 2-х років в підрозділі фінансового моніторингу; • знання законодавства з питань ПВК ... банку України та Державної служби фінансового моніторингу України та практичні навички його ...

Заступник начальника управління ідентифікації та вивчення клієнтів

по договоренности

Індустріалбанк 1, , 12 годин тому

... 2-х років в підрозділі фінансового моніторингу; • знання законодавства з питань ПВК ... банку України та Державної служби фінансового моніторингу України та практичні навички його ...

Фахівець з операційних ризиків

FinStaff , Kyiv, 7 днів тому

... і стійку фінансову екосистему, ... >>> Старший фахівець Управління регулювання та методології фінансового моніторингу 24.06.2025, Київ Функціональні ... для звітування до Державної служби фінансового моніторингу України, в тому числі в ...

Методолог фінансового моніторингу

FinStaff , Kyiv, 7 днів тому

... cat=1&id=+a; } Методолог фінансового моніторингу 27.06.2025, Київ Місто: ... здійснення своєчасного виявлення, вимірювання, моніторингу, контролю, звітування і надання рекомендацій ... вимог НБУ за напрямом фінансового моніторингу. Чому потрібно йти саме до ...